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2023-09-11 20:40發(fā)布
據(jù)各大新聞的報道，現(xiàn)在中國各大省市的不少企業(yè)通過地下錢莊兌換外幣，來方便企業(yè)資金的往來.現(xiàn)在地下錢莊已經(jīng)沖擊了正常的金融業(yè)，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢的，那我們下面來了解下。N...
除非去國外能弄個外國國籍然后以外國護照申報入境否則別指望躲出去了，過幾年再回來就沒事了有一千萬怎么轉(zhuǎn)到國外？你可以將300萬美元分別轉(zhuǎn)入眾多的國內(nèi)銀行帳戶,每個帳戶的戶主需要是不同的人,每個帳戶最高可以接收5萬美元,超過5萬美元的就不能結(jié)匯...
今天說一說收款的一個風(fēng)險點，款項收到了就可以高枕無憂了嗎？ 案情： 張三公司與李四公司簽訂了一份買賣合同，需要向李四公司支付50萬元。 張三公司因為資金緊張從國外的分公司調(diào)撥資金。為了規(guī)避換匯成本，王...
網(wǎng)絡(luò)詐騙如何追回錢款 網(wǎng)絡(luò)詐騙如何追回錢款想必每一個在網(wǎng)絡(luò)貸款或者是其他貸款的人都或多或少遇到過，尤其是現(xiàn)在征信查詢的情況，很多騙子使用詐騙團伙的其他高利貸產(chǎn)品現(xiàn)金貸產(chǎn)品去騙取學(xué)生或者是剛畢業(yè)的大學(xué)生的錢財，最終騙取到錢財?shù)闹挥猩?..
一、地下錢莊量刑標準 地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國家主管部門批準，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動，一般以非法經(jīng)營罪論處。違反國家規(guī)定，有下列非...
地下錢莊洗錢按照《刑法》第一百九十一條的規(guī)定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上...
避免無單放貨的幾點注意事項 1、不要聽國外客戶亂吹，客戶無論公司大小，都要堅持自己的付款原則。不要原為是老客戶或者是關(guān)系很好，礙于情面而不好意思在付款上跟客戶做自己認為安全的收款方式。這點要提醒剛出道的外貿(mào)人員，有些急于促成訂單，有些剛到新...
欠銀行錢會怎么樣呢？最近在知乎上看到有人咨詢開人行報戶的起訴問題，結(jié)合現(xiàn)在的還會人行有支付寶沒支付寶賬戶的產(chǎn)生現(xiàn)狀來談一談。 1.什么是人行報戶呢？簡單的還款 說，如果沒有人行戶，就相當于你用別人的申請賬戶存了錢，再從別人賬戶給人家取出來...
還沒過訴訟期！去了當心被抓！話說你欠債都欠國外去了！我也是醉了新西蘭留學(xué)：降低費用的方法有哪些？省錢方法之一醫(yī)療和保險新西蘭大學(xué)在留學(xué)生入學(xué)前，都會要求其購買醫(yī)療保險和旅游保險，費用為每年400新元左右，這樣留學(xué)生如果在新西蘭留學(xué)期間生病或...
網(wǎng)貸逾期多長時間起訴起訴借款人有什么樣的要求？逾期未還款或者是借款人有故意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或者明明有錢卻賴賬不還的。利息高達66%以上算高利貸嗎？可以起訴嗎？高利貸是指索取特別高額利息的貸款。它產(chǎn)生于原始社會末期，在奴隸社會和封建社會，它是信用的基...
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