2023-06-06 12:20發(fā)布
據(jù)各大新聞的報(bào)道，現(xiàn)在中國(guó)各大省市的不少企業(yè)通過地下錢莊兌換外幣，來方便企業(yè)資金的往來.現(xiàn)在地下錢莊已經(jīng)沖擊了正常的金融業(yè)，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢的，那我們下面來了解下。N...
怎么注冊(cè)香港公司和賬戶 怎么注冊(cè)香港公司和賬戶？香港公司注冊(cè)程序：１．提供公司名稱２．提供公司注冊(cè)的股東董事３．提供公司股東董事成員及法定秘書４．提供公司英文名稱和中文名稱５．提供一位香港特許公證人做公證６．提供一位內(nèi)地居民做董事...
地下錢莊洗錢按照《刑法》第一百九十一條的規(guī)定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上...
可以存人民幣進(jìn)去，然后打人工客服購(gòu)匯工商銀行國(guó)際信用卡美元賬戶透支怎樣用人民幣賬戶還款還款方式有兩種：1、綁定借記卡自動(dòng)還款 2、開通自動(dòng)購(gòu)匯一般來說，在綁定借記卡自動(dòng)還款時(shí)，持卡人需要選擇借記卡賬戶是否與信用卡外幣賬戶進(jìn)行關(guān)聯(lián)。如果沒有選...
1、洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。 2、反洗錢(Anti-Money-Laundering )，是...
張三在境外賭博輸了五千萬澳幣，在境內(nèi)籌齊錢后，通過地下錢莊兌購(gòu)了澳幣償還賭債，張三的行為屬于非法買賣外匯是沒有問題的，但是否構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪？ 非法經(jīng)營(yíng)罪，是指未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣或其他限制買賣的物品，買...
欠銀行錢會(huì)怎么樣呢？最近在知乎上看到有人咨詢開人行報(bào)戶的起訴問題，結(jié)合現(xiàn)在的還會(huì)人行有支付寶沒支付寶賬戶的產(chǎn)生現(xiàn)狀來談一談。 1.什么是人行報(bào)戶呢？簡(jiǎn)單的還款 說，如果沒有人行戶，就相當(dāng)于你用別人的申請(qǐng)賬戶存了錢，再?gòu)膭e人賬戶給人家取出來...
一、境外洗錢法律上應(yīng)該怎樣量刑依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，在境外洗錢構(gòu)成洗錢罪的，要依據(jù)犯罪情節(jié)量刑，如果情節(jié)嚴(yán)重的，一般是處五年以上十年以下有期徒刑?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活...
除了資產(chǎn)保全、不良資產(chǎn)ABS及收益權(quán)轉(zhuǎn)讓，跨境資產(chǎn)流轉(zhuǎn)也悄然起步。11月1日，深圳市金融債權(quán)管理聯(lián)席會(huì)議與深圳前海金融資產(chǎn)交易所(簡(jiǎn)稱前交所)簽署框架協(xié)議，雙方在不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)境內(nèi)流轉(zhuǎn)、跨境交易、平臺(tái)類業(yè)務(wù)及系統(tǒng)建設(shè)等方面開展戰(zhàn)略合作。中國(guó)的...
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