2023-06-06 16:58發(fā)布
據(jù)各大新聞的報道，現(xiàn)在中國各大省市的不少企業(yè)通過地下錢莊兌換外幣，來方便企業(yè)資金的往來.現(xiàn)在地下錢莊已經(jīng)沖擊了正常的金融業(yè)，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢的，那我們下面來了解下。N...
一、地下錢莊量刑標(biāo)準(zhǔn) 地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動，一般以非法經(jīng)營罪論處。違反國家規(guī)定，有下列非...
避免無單放貨的幾點(diǎn)注意事項 1、不要聽國外客戶亂吹，客戶無論公司大小，都要堅持自己的付款原則。不要原為是老客戶或者是關(guān)系很好，礙于情面而不好意思在付款上跟客戶做自己認(rèn)為安全的收款方式。這點(diǎn)要提醒剛出道的外貿(mào)人員，有些急于促成訂單，有些剛到新...
地下錢莊洗錢按照《刑法》第一百九十一條的規(guī)定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上...
除非去國外能弄個外國國籍然后以外國護(hù)照申報入境否則別指望躲出去了，過幾年再回來就沒事了有一千萬怎么轉(zhuǎn)到國外？你可以將300萬美元分別轉(zhuǎn)入眾多的國內(nèi)銀行帳戶,每個帳戶的戶主需要是不同的人,每個帳戶最高可以接收5萬美元,超過5萬美元的就不能結(jié)匯...
張三在境外賭博輸了五千萬澳幣，在境內(nèi)籌齊錢后，通過地下錢莊兌購了澳幣償還賭債，張三的行為屬于非法買賣外匯是沒有問題的，但是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪？ 非法經(jīng)營罪，是指未經(jīng)許可經(jīng)營專營、專賣或其他限制買賣的物品，買...
小編為大家整理了關(guān)于2020年高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容知識，希望可以為您提供幫助。在如今，各類網(wǎng)貸產(chǎn)品可以說是窮出不盡，其申請門檻也非常的低。很多人在需用錢的時候，會到這些平臺借錢，但有些人會碰上違法的高利貸平臺，導(dǎo)致利滾利、越陷越深，造...
小額貸款7天還款軟件合法嗎是否合法，要看他公司有沒有資質(zhì)。然后，即便有資質(zhì)的公司，如果他收的利息超過年利息36%一樣是違法。一、純粹的放高利貸的行為，在我國刑法中沒有規(guī)定為犯罪。二、涉嫌違法。首先，《中國人民銀行關(guān)于取締地下錢莊及打擊高利貸...
1.2018年中國新政策,放高利貸如何取證,如何投訴到有關(guān)部門,希望 【1】放高利貸，應(yīng)該債務(wù)人與債主有借款合同?！?】對于年利率超過24%的部分，可以不予以還。還給債主本金加上不超過年利率24%的錢。【3】如果債主不同意，債務(wù)人可以起訴到...
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