2023-06-06 17:37發(fā)布
導(dǎo)讀：e租寶之后，又一個涉嫌借助互聯(lián)網(wǎng)非法集資的平臺可能崩盤。12月27日，平安南京發(fā)布微博稱，錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京公安機關(guān)投案自首。目前，南京市公安機關(guān)正在展開調(diào)查。隨后，錢寶網(wǎng)集團公司錢...
非法集資的途徑 ，一般的非法集資有五條途徑，假借私募基金進(jìn)行非法集資，利用高額回報吸引投資者，假借網(wǎng)絡(luò)借貸進(jìn)行非法集資，采用虛假手段宣傳，虛構(gòu)借款人，假借消費，購買商品進(jìn)行非法集資，假借公司上市增值，進(jìn)行非法集資。 一、假借私募基金之名進(jìn)行...
1、非法集資到底是如何定義的呢?非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形...
成立財富管理有限公司，宣傳虛假的銀行承兌匯票投資項目，簽訂《合伙協(xié)議》約定購買合伙份額、期限、預(yù)期收益率……近日，青島市嶗山區(qū)人民法院審結(jié)一起非法吸收公眾存款案，不法分子以高額回報為誘餌非法吸收公眾資金，為投資者敲響警鐘。2014年12月，...
【案情簡介】本世紀(jì)初，國內(nèi)投資界創(chuàng)投企業(yè)倍受熱捧。80后的黃某與李某某等人合謀發(fā)起所謂的創(chuàng)投企業(yè)吸收公眾資金。2006年2月至2008年8月，黃某伙同李某某、王某某等人先后注冊成立上海A投資管理有限公司、上海B投資管理有限公司等九家投資管理...
很多人都知道非法集資是一種違法犯罪行為，但大多數(shù)人對于非法集資的定義并不清楚，這也就導(dǎo)致了受害者被騙之后，去報案才明白原來自己掉進(jìn)了非法集資的陷阱之中。 很多人都知道非法集資是一種違法犯罪行為，但大多數(shù)人...
一、集資詐騙罪中非法占有目的要件的認(rèn)定作者：劉為波單位：最高人民法院來源：解讀最高人民法院司法解釋之刑事卷（上）非法占有目的是成立集資詐騙罪的法定要件，是區(qū)分集資詐騙罪與其他非法集資犯罪的關(guān)鍵所在，同時又是集資詐騙罪司法認(rèn)定當(dāng)中的難點。為此...
互聯(lián)網(wǎng)金融是金融與互聯(lián)網(wǎng)相互融合形成的新型金融業(yè)務(wù)模式。發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融，對加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級具有積極作用。但是，在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展過程中，部分機構(gòu)、業(yè)態(tài)偏離了正確方向，有些甚至打著金融創(chuàng)新的幌...
正規(guī)的融金所從事的業(yè)務(wù)主要包括投資，資信管理，借款等各方面金融業(yè)務(wù)，如今的融金所也涉及網(wǎng)貸平臺?？墒呛茱@然，融金所這一新興的平臺也沒有逃脫過被犯罪嫌疑人來利用，有些融金所實則真正的目的就是非法集資，這種性質(zhì)的企業(yè)肯定是要被我國公檢法機關(guān)所取...
此類犯罪主要涉及兩個 罪名即非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。 非法吸收公眾存款罪的辯護要點總結(jié)： 1、嫌疑人(被告人)的行為是民事行為，不能混淆經(jīng)營投資行為和非法吸收公眾存款的界限。此種情況又可做如下兩種區(qū)分： (一) 從民間借貸...
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