2023-06-06 12:12發(fā)布
關(guān)于員工是否承擔(dān)責(zé)任,要看在公司實施合同詐騙和非法集資行為過程中,員工是否知情、是否協(xié)助老板實施相應(yīng)的違法犯罪行為?! ?對于公司實施的非法集資行為,應(yīng)當(dāng)由公司及相應(yīng)的法定代表人、直接責(zé)任人承擔(dān)民事和刑事責(zé)任。 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪...
可以積極變成證人。坦白從寬抗拒從嚴(yán)。 非法集資罪 非法集資并不是一個獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。 所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違...
識別非法集資 一、判斷是不是非法集資,則要看是否使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為以非法占有為目的: (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的; (二)肆意揮霍集...
一、被告人不具有非法占有的目的 無論系從被告人不構(gòu)成任何犯罪的無罪辯護(hù)角度,還是從被告人僅構(gòu)成處罰較輕的非法吸收公眾存款罪的角度出發(fā),被告人不具有非法占有的目的,均系辦理集資詐騙案件中辯護(hù)律師應(yīng)首要考慮的問題。 實務(wù)中,對于涉案數(shù)額千萬甚...
如果是許以高利息作為回報,并以借還借,并沒有實際投資活動的!才可以!為什么大部分網(wǎng)貸都判為非法集資并沒有聽說大部分網(wǎng)貸被判定為非法集資這一說,據(jù)我所知被爆出非法集資的大多都是線下理財,實體門店,而非互聯(lián)網(wǎng)金融可以起訴非法集資的直接責(zé)任人嗎不...
一、集資詐騙罪中非法占有目的要件的認(rèn)定作者:劉為波單位:最高人民法院來源:解讀最高人民法院司法解釋之刑事卷(上)非法占有目的是成立集資詐騙罪的法定要件,是區(qū)分集資詐騙罪與其他非法集資犯罪的關(guān)鍵所在,同時又是集資詐騙罪司法認(rèn)定當(dāng)中的難點(diǎn)。為此...
實踐中,對詐騙犯罪進(jìn)行認(rèn)定是具有積極意義的,能夠幫助我們準(zhǔn)確的區(qū)分詐騙罪與合同詐騙罪、貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪等等。那么大家知道該如何認(rèn)定詐騙罪嗎?而詐騙罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)又是怎樣的呢?瑞律小編將在下文中為您解答。一、怎么認(rèn)定詐騙罪(一)客體要件,...
非法集資的數(shù)額和人數(shù),直接關(guān)系到集資參與人的罪與非罪、罪重與罪輕。 現(xiàn)根據(jù)2010年最高院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)和2019年最高法、最高檢、公安部《關(guān)于...
北京集資詐騙的刑法解釋有《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,相關(guān)內(nèi)容如下: 第四條 以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。 ...
全國公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊非法集資犯罪和涉及互聯(lián)網(wǎng)金融、證券期貨市場和金融機(jī)構(gòu)的突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動。非法集資犯罪和涉及互聯(lián)網(wǎng)金融、證券期貨市場和金融機(jī)構(gòu)的突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動,具體指的的那些犯罪行為呢?接下來我們具體解讀一下金融犯罪有可能涉及的罪名相關(guān)...
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