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        什么叫洗錢
        
                           
                            
                            
        
                                2023-06-06 18:18發(fā)布
                                     
                            
        
                            
                            
                        
        
                    
        
                    



                  
                   
        
                
        
                
                 
        
      
                 
        
  
   
        
                
        
                   
             
                         
                    
                
                
        
            
        
   
   
        
                
        
                
            
        
            
        
        
            
        
                   
        
                
        
    

        
    
        

        
        
            
        
            	
        
                                       
            
        什么叫洗錢
        洗錢就是把來歷不明，見不得光的資金變成合法的 用銀行洗錢是其中一種途徑 例如有個毒販販毒賺了10億美金 一次存到本國銀行肯定會被調(diào)查 他可以把這筆錢分散 一點點存到不同戶頭 再通過證券 實業(yè)投資 變成合法收益 或者存入瑞士等銀行 再去國外取出
                      
                         
        什么叫供卡洗錢(什么是銀行卡洗錢) 

        

        你如果有幫助嫌疑人犯罪的意向，那說明你已經(jīng)犯罪了，幫兇情節(jié)嚴重是會坐牢的。俗話說坦白從寬，抗拒從嚴。如果你有自首或?qū)⒐H罪的過程可能會得到減刑或減輕處罰。...
             
        什么叫供卡洗錢(賣卡給洗錢的人犯法嗎) 

        

        洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。
為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金帳戶的;
......
             
        開設(shè)賭場罪怎么比洗錢罪輕(什么叫開設(shè)賭場罪?) 

        

        開設(shè)賭場罪最輕處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》：
第三百零三條【賭博罪；開設(shè)賭場罪】以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。??
開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
擴展資料
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中規(guī)定：
第七條? 通過賭博或者為國家工作人員賭博提供資金的形式實施行賄、受賄行為，構(gòu)成犯......
         
        什么叫洗錢
        

        

        

        
        
                     
        

        

                



            
        
      
        
        

        

        
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2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構(gòu)將非法獲得的錢財加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。
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          1、我國法律規(guī)定洗黑錢，犯有洗錢罪。
2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構(gòu)將非法獲得的錢財加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。
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          錢洗錢  洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關(guān)。
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