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        如何正確認定洗錢罪

        2023-06-06 06:39發(fā)布

        如何正確認定洗錢罪

        一、如何正確認定洗錢罪

        (一)與掩飾隱瞞所得收益罪的區(qū)別

        掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,與本條規(guī)定的洗錢罪,兩者都屬于連累犯的范疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事后給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在著很大的聯(lián)系。但是,從具體犯罪構成要件而言,兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別:

        1、犯罪客體不同。前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪”;后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。

        2、行為對象不同。前者特指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益;后者泛指一切犯罪的所得贓物。

        3、行為方式不同。前者是指通過某類中介機構來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源;后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或代為銷售贓物四種行為。

        (二)與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的區(qū)別

        窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪與本條規(guī)定的洗錢罪,也在以下幾個方面存在區(qū)別:

        1、侵犯的客體不同。前者侵犯的是雙重客體,其中主要是金融管理秩序;后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。

        2、行為的對象不同。前者指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益;后者特指走私、販賣、運輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。

        3、行為方式不同,前者指行為人通過中介機構將有關違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)加以隱滿和掩飾,是屬于狹義上的“洗錢”行為;后者指行為人為走私、販賣、運輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物,是屬于廣義上的“洗錢”行為。

        (三)洗錢罪的其他方法

        1、通過典當、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

        2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

        3、通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;

        4、通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;

        5、通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;

        6、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

        7、通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。

        二、什么叫洗錢罪

        洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

        三、洗錢罪判幾年

        犯本罪的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

        單位犯本罪的,對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。

        以上就是對洗錢罪的說明,希望能夠?qū)δ兴鶈l(fā)。小編提醒,洗錢罪是我國重點打擊的罪名之一,對于它的認定非常復雜,有一定的彈性,如果您遇到類似困擾,律聊網(wǎng)也提供律師在線咨詢服務,歡迎您進行法律咨詢。


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