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        洗錢(qián)變成敲詐勒索罪是為什么(洗錢(qián)觸犯了什么法律)

        2023-06-06 03:53發(fā)布

        洗錢(qián)變成敲詐勒索罪是為什么

        錢(qián)洗錢(qián) 洗錢(qián)是指犯罪分子通過(guò)一系列金融帳戶(hù)轉(zhuǎn)移非法資金,以便掩蓋資金的來(lái)源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的。需要“清洗”的非法錢(qián)財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。   “洗錢(qián)”一詞的原意就是把臟污的硬幣清洗干凈。反洗錢(qián)法草案所講的“洗錢(qián)”是指采用轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、獲取、占有、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì),以使犯罪所得表面合法化的行為。洗錢(qián)由英文“money laundering(money-washing)”一詞直譯而來(lái),其形象的語(yǔ)言表述記載著洗錢(qián)一詞的發(fā)端:20世紀(jì)初美國(guó)芝加哥以阿里·卡彭等為首的有組織犯罪團(tuán)伙的一名財(cái)務(wù)總監(jiān)購(gòu)置了一臺(tái)自動(dòng)洗衣機(jī),為顧客洗衣物,而后采取魚(yú)目混珠的辦法,將洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào),使非法收入和資產(chǎn)披上合法的外衣。   商務(wù)印書(shū)館《英漢證券投資詞典》解釋?zhuān)合村X(qián) launder。動(dòng)。將非法資金放入合法經(jīng)營(yíng)過(guò)程或銀行賬戶(hù)內(nèi),以掩蓋其原始來(lái)源,使之合法化。   現(xiàn)代意義上的洗錢(qián)是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。   洗錢(qián)行為一般具有方式多樣、過(guò)程復(fù)雜、對(duì)象特定及國(guó)際化等特征:   第一,洗錢(qián)方式的多樣性。為了逃避監(jiān)管和追查,洗錢(qián)犯罪分子往往通過(guò)不同的方式和渠道對(duì)犯罪所得進(jìn)行處理。長(zhǎng)期的洗錢(qián)活動(dòng)發(fā)展出了多種多樣的洗錢(qián)工具,例如,利用金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù),利用空殼公司,偽造商業(yè)票據(jù)等。經(jīng)濟(jì)方式的創(chuàng)新也使洗錢(qián)方式不斷翻新,更為隱蔽,如網(wǎng)上交易。專(zhuān)業(yè)的洗錢(qián)組織更是越來(lái)越熟練地對(duì)各種洗錢(qián)手段和方式加以組合運(yùn)用。   第二,洗錢(qián)過(guò)程的復(fù)雜性。要實(shí)現(xiàn)洗錢(qián)的目的,主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式,消除可能成為證據(jù)的痕跡,為犯罪所得及其收益設(shè)置偽裝,使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢(qián)者采取復(fù)雜的手法,經(jīng)過(guò)種種中間形態(tài),采取多種運(yùn)作方式來(lái)洗錢(qián)。   第三,洗錢(qián)對(duì)象的特定性。洗錢(qián)對(duì)象是資金和財(cái)產(chǎn),這些資金和財(cái)產(chǎn)無(wú)一例外地與犯罪活動(dòng)緊密相聯(lián),例如,來(lái)源于毒品、走私、詐騙、貪污賄賂、偷稅逃稅等犯罪。一般來(lái)說(shuō),只有非法所得才有清洗的必要。   第四,洗錢(qián)活動(dòng)的國(guó)際性。隨著經(jīng)濟(jì)、科技的飛速發(fā)展,世界上人員往來(lái)、商品運(yùn)送、資金流動(dòng)、信息傳播、服務(wù)的提供日益國(guó)際化,導(dǎo)致了犯罪活動(dòng)的國(guó)際化。在追逐非法經(jīng)濟(jì)利益的跨國(guó)犯罪活動(dòng)中,犯罪所得的轉(zhuǎn)移成為一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,直接導(dǎo)致洗錢(qián)活動(dòng)日益具有跨境、跨國(guó)的性質(zhì)。   洗錢(qián)罪的主體是金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人,有五種行為:  ?。ㄒ唬┨峁┵Y金賬戶(hù)的;   (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;   (三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;  ?。ㄋ模﹨f(xié)助將資金匯往境外的;  ?。ㄎ澹┮云渌椒ㄑ陲棥㈦[瞞犯罪的違法所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。”

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        沒(méi)有訛詐罪。  訛詐犯罪的,屬于敲詐勒索 敲詐勒索罪,指的是以威脅手段強(qiáng)行索要(勒索)他人財(cái)物的犯罪行為?! ?《刑法》對(duì)敲詐勒索罪的處罰: 第二百七十三條 【敲詐勒索罪】敲詐勒索公私財(cái)物,數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金?! ?..

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        敲詐勒索罪是指以非法占有為目的,對(duì)被害人使用威脅或要挾的方法,強(qiáng)行索要公私財(cái)物的行為。本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,不僅侵犯公私財(cái)物的所有權(quán),還危及他人的人身權(quán)利或者其他權(quán)益。本罪在客觀(guān)方面表現(xiàn)為行為人采用威脅、要挾、恫嚇等手段,迫使被害人交出財(cái)物的行為。本罪的主體為一般主體。凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。本罪在主觀(guān)方面表現(xiàn)為直接故意,必須具有非法強(qiáng)索他人財(cái)物的目的。 法律規(guī)定:《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條 【敲詐勒索罪】敲詐勒索公私財(cái)物,數(shù)額較大或者多次敲詐......

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