2017年1月1日起，若銀行賬戶被公安機關(guān)認定為涉案賬戶，我行將中止該賬戶資金的出賬、入賬業(yè)務(wù)，但不影響賬戶查詢服務(wù)和我行自動發(fā)起的相關(guān)批量處理交易，如存款利息等。如對公安機關(guān)的認定結(jié)果有疑義，請及時聯(lián)系公安機關(guān)進行確認，我行將根據(jù)公安機關(guān)確認結(jié)果對賬戶進行相應(yīng)處理。 （作答時間：2020年1月8日，如遇業(yè)務(wù)變化請以實際為準。）

反洗錢基礎(chǔ)知識(反洗錢基礎(chǔ)知識培訓(xùn)總結(jié))

反洗錢三大工作基礎(chǔ)即反洗錢工作的三項原則，具體如下：： （一）合法審慎原則，是指金融機構(gòu)應(yīng)當依法并且審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢義務(wù)的履行。? （二）保密原則，是指金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。? （三）與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則，是指金融機構(gòu)應(yīng)當依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動，依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助司法機關(guān)、海關(guān)、稅務(wù)等部門查詢、凍結(jié)、扣劃客戶存款。 反......

關(guān)于反洗錢法律法規(guī)的文件(主要的反洗錢有哪些法律法規(guī))

1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī) 有關(guān)反洗錢的的法律法規(guī)：《中華人民共和國刑法修正案（六）》（2006年）《中華人民共和國反洗錢法》（2006年）《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006年）《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006年）《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年）《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007年） 2.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定的全文內(nèi)容 〔2006〕第 1 號根據(jù)《中華人民共和國反洗......

反洗錢法律法規(guī)答題(反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)有哪些)

1.反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)有哪些 反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)：第一章 總 則 第一條 為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。 第二條 本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。 第三條 在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，......