第九條金融機構(gòu)應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告以下反洗錢信息：
（一）反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況；（二）反洗錢工作機構(gòu)和崗位設立情況；（三）反洗錢
宣傳和培訓情況；（四）反洗錢年度內(nèi)部審計情況；（五）中國人民銀行依法要求報送的其他

反洗錢逾期報告(反洗錢遲報情況說明)

第九條金融機構(gòu)應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告以下反洗錢信息：（一）反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況；（二）反洗錢工作機構(gòu)和崗位設立情況；（三）反洗錢宣傳和培訓情況；（四）反洗錢年度內(nèi)部審計情況；（五）中國人民銀行依法要求報送的其他反洗錢03重點可疑報告一、銀行機構(gòu)對客戶的了解，大多僅局限于客戶開立賬戶時所提供身份證及營業(yè)執(zhí)照等有限的資料，很難對客戶的經(jīng)營狀況、關(guān)聯(lián)企業(yè)、資金往來對象、營業(yè)范圍等方面有深入的了解和認識，進而很難按照一法四規(guī)中所要求的獲取到完整的客戶信息，從某種角度來講 可疑交......

關(guān)于反洗錢法律法規(guī)的文件(主要的反洗錢有哪些法律法規(guī))

1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī) 有關(guān)反洗錢的的法律法規(guī)：《中華人民共和國刑法修正案（六）》（2006年）《中華人民共和國反洗錢法》（2006年）《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006年）《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006年）《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（2007年）《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007年） 2.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定的全文內(nèi)容 〔2006〕第 1 號根據(jù)《中華人民共和國反洗......

金融機構(gòu)反洗錢(金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定)

1、所謂客戶識別制度，是指反洗錢義務主體在與客戶建立業(yè)務關(guān)系或者與其進行交易時，應當根據(jù)真實有效地身份證件或者其他身份證明文件，核實和記錄 其客戶的身份，并在業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間及時更新客戶的身份信息資料?？蛻羯矸葑R別制度是防范洗錢活動的基礎性工作。借鑒有關(guān)客戶身份識別的國際標準，結(jié)合我 國的實踐，反洗錢法第十六條對金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度的義務作了較為詳細的規(guī)定。同時第十七條還規(guī)定，金融機構(gòu)在一定情況下可以委托第三方識別客戶 身份。為保障金融機構(gòu)履行客戶身份識別的反洗錢義務，反洗錢法第十八條賦......