2023-06-06 14:36發(fā)布
近日，上海一律所銀行賬戶被江西鷹潭警方跨省凍結(jié)，涉及金額300萬元。@紅星新聞 獲悉此事源于一起刑事案件。2018年4月26日，余某某因涉嫌非法吸收公眾存款被捕。6日后，余某某妻子委托上海行仕律師事務(wù)所律師李送妹為丈夫及自己提供法律服務(wù)，費...
三年以下有期徒刑，拘役或管制，并處罰金。是否判緩刑要根據(jù)案情和其在案件中所起作用來判斷
掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為。 洗錢犯罪行為： 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收...
洗錢罪（刑法第191條），是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其...
概念 洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生...
1、洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關(guān)。 2、反洗錢(Anti-Money-Laundering )，是...
近日,北京市經(jīng)濟犯罪情報中心接到一起錢站逾期案件,對此情報中心立刻組織警力展開調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),錢站是一家非法金融機構(gòu),其主要業(yè)務(wù)為高利轉(zhuǎn)貸。 經(jīng)過進一步調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)錢站背后的資金來源為一起洗錢案件。警方順藤摸瓜,最終抓獲了錢站的犯罪...
李某(化名)向虹橋所報警。經(jīng)詢問，當天下午小夢(化名)加入了一個可以領(lǐng)取紅包的福利群，隨后小夢根據(jù)對方提示出示了自己的收款碼，對方很快發(fā)來一張截圖，顯示已經(jīng)成功轉(zhuǎn)賬8888元，但是小夢一直沒有收到這筆錢，詢問原因時，對方得知小夢是未成年...
洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。 為掩飾、隱瞞...
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付費偷看金額在0.1-10元之間
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