一、

董事會會議流程

　　（一）首先會前要按公司章程的要求通知董事會成員關(guān)于會議的時間、地點和有關(guān)事項，一般要提前10天通知。

　　（二）其次到會簽到。這要準(zhǔn)備簽到薄，包括列席人員如監(jiān)事會成員，其他經(jīng)理的名單等。參加會議入會場前在簽到薄上簽字。這時如果通知時沒有遞交會議資料，在這時可以把會議議程、會議資料包括決議草案交給董事以及列席人員。

　?。ㄈ┰俅螘h開始。先要董事會秘書或董事長對會議有效性進行聲明，即參加人員符合公司法公司章程要求等等，之后進入正題，對有關(guān)事項討論表決。這里就涉及到委托事項了，按《公司法》要求，董事不能參加董事會時，只能委托其他董事代為參加，不能是董事會成員以外的人代替。

　　（四）然后是對所議事項形成決議。決議可以是結(jié)論性的，即“通過”或“不通過”某事項，之后董事在決議上簽字；受托人代為簽字。這時，受托人應(yīng)簽委托人的名，并在后面注明“代簽”等字樣。委托事項在決議中應(yīng)有所描述；同時，委托過程中一是要有書面委托書，二是簽到時要代替委托人簽到，三是要代替委托人在決議上簽字。

　?。ㄎ澹┳詈蠖鼗蚨麻L宣布決議通過情況并宣布會議結(jié)束。

二、

董事會會議的列席人員有哪些

　　董事會是公司的執(zhí)行機關(guān)，其工作形式主要通過會議進行。董事會的會議由定期會議和臨時會議兩種。參加董事會的人員除了全體董事意外，《公司法》還規(guī)定了其他可以列席董事會的成員。根據(jù)《公司法》規(guī)定，有限公司的董事會會議，除董事應(yīng)參加外，經(jīng)理應(yīng)列席董事會會議，監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。

　　公司法對董有限公司董事會的設(shè)立、參與范圍及行使職權(quán)作了如下規(guī)定：第四十一條 有限責(zé)任公司設(shè)立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

三、

現(xiàn)行公司法董事會會議的規(guī)定是什么

　　現(xiàn)行《公司法》關(guān)于董事會會議的規(guī)定主要包括以下條款：

　　（一）董事會會議的召集與主持，《公司法》第四十七條規(guī)定，董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　?。ǘ┒聲h的議事規(guī)則，《公司法》第一百一十一條規(guī)定，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。

　?。ㄈ┒聲h的出席及責(zé)任承擔(dān)，《公司法》第一百一十二條董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

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