一、

董事會(huì)會(huì)議流程

　?。ㄒ唬┦紫葧?huì)前要按公司章程的要求通知董事會(huì)成員關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和有關(guān)事項(xiàng)，一般要提前10天通知。

　?。ǘ┢浯蔚綍?huì)簽到。這要準(zhǔn)備簽到薄，包括列席人員如監(jiān)事會(huì)成員，其他經(jīng)理的名單等。參加會(huì)議入會(huì)場(chǎng)前在簽到薄上簽字。這時(shí)如果通知時(shí)沒(méi)有遞交會(huì)議資料，在這時(shí)可以把會(huì)議議程、會(huì)議資料包括決議草案交給董事以及列席人員。

　?。ㄈ┰俅螘?huì)議開(kāi)始。先要董事會(huì)秘書(shū)或董事長(zhǎng)對(duì)會(huì)議有效性進(jìn)行聲明，即參加人員符合公司法公司章程要求等等，之后進(jìn)入正題，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)討論表決。這里就涉及到委托事項(xiàng)了，按《公司法》要求，董事不能參加董事會(huì)時(shí)，只能委托其他董事代為參加，不能是董事會(huì)成員以外的人代替。

　?。ㄋ模┤缓笫菍?duì)所議事項(xiàng)形成決議。決議可以是結(jié)論性的，即“通過(guò)”或“不通過(guò)”某事項(xiàng)，之后董事在決議上簽字；受托人代為簽字。這時(shí)，受托人應(yīng)簽委托人的名，并在后面注明“代簽”等字樣。委托事項(xiàng)在決議中應(yīng)有所描述；同時(shí)，委托過(guò)程中一是要有書(shū)面委托書(shū)，二是簽到時(shí)要代替委托人簽到，三是要代替委托人在決議上簽字。

　?。ㄎ澹┳詈蠖鼗蚨麻L(zhǎng)宣布決議通過(guò)情況并宣布會(huì)議結(jié)束。

二、

董事會(huì)會(huì)議的列席人員有哪些

　　董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)關(guān)，其工作形式主要通過(guò)會(huì)議進(jìn)行。董事會(huì)的會(huì)議由定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種。參加董事會(huì)的人員除了全體董事意外，《公司法》還規(guī)定了其他可以列席董事會(huì)的成員。根據(jù)《公司法》規(guī)定，有限公司的董事會(huì)會(huì)議，除董事應(yīng)參加外，經(jīng)理應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

　　公司法對(duì)董有限公司董事會(huì)的設(shè)立、參與范圍及行使職權(quán)作了如下規(guī)定：第四十一條 有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

三、

現(xiàn)行公司法董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定是什么

　　現(xiàn)行《公司法》關(guān)于董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定主要包括以下條款：

　　（一）董事會(huì)會(huì)議的召集與主持，《公司法》第四十七條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　?。ǘ┒聲?huì)會(huì)議的議事規(guī)則，《公司法》第一百一十一條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

　?。ㄈ┒聲?huì)會(huì)議的出席及責(zé)任承擔(dān)，《公司法》第一百一十二條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

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