□□□□□有限責(zé)任公司 董事會決議 （ 年 月 日第 屆董事會第 次會議通過） 公司第 屆董事會第 次會議，于 年 月 日在公司會議室召開。董事會成員五名，四名董事出席了會議，五名監(jiān)事列席了會議。經(jīng)表決，會議一致通過形成了以下決議： 一、選舉 先生為公司第 屆董事會董事長； 二、選舉 先生為公司第 屆董事會副董事長； 三、聘任 女士為公司總經(jīng)理； 四、聘任 先生和 先生為公司副總經(jīng)理； 五、聘任 女士為公司第 屆董事會秘書； 六、會議決定于近期召開第 屆董事會第 次會議，專門研究公司的發(fā)展規(guī)劃。 本次董事會的表決及決定經(jīng) 律師事務(wù)所律師見證。 出席會議董事簽章： 會議記錄人簽章： 會議記錄人簽章： 公司董事會（章） 年 月 日

董事會決議范本(董事會決議書范本)

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現(xiàn)。 公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會的權(quán)限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉(zhuǎn)由董事會作出決議，公司的意思決定機關(guān)事實上已經(jīng)分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權(quán)的事項所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。 董事會決議范本: XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX區(qū)XX路XX......

監(jiān)事會決議范本是怎樣的（監(jiān)事會依法行使以下職權(quán)）

在公司中，董事會是公司的執(zhí)行機構(gòu)，為了防止董事會、經(jīng)理濫用職權(quán)，損害公司以及股東的利益，從而設(shè)立了監(jiān)事會。監(jiān)事會可以代表股東行駛監(jiān)督的功能，是在股東大會上選出的。那么監(jiān)事會決議范本是怎樣的?下面為大家?guī)硪环荼O(jiān)事會決議范本，大家可以閱讀了解一下。一、監(jiān)事會決議范本監(jiān)事會決議范本會議時間會議地點出席會議監(jiān)事____________有限公司監(jiān)事會第次會議于____年____月___日在_____召開。出席本次會議的監(jiān)事__人符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會議的監(jiān)事討論表決通過以下事項同......

公司變更所需材料(公司變更范本)

1、公司法定代表人簽署的《公司變更登記申請書》； 2、股東共同委托書、被委托人的身份證明復(fù)印件（須核對原件）； 3、公司章程修正案； 4、營業(yè)執(zhí)照正、副本； 5、其它相關(guān)資料： （1）名稱變更：1.股東會決議，其內(nèi)容：變更理由、變更項目（注明債權(quán)債務(wù)由更名后公司承擔(dān)）、公司章程修改；2.《企業(yè)名稱變更預(yù)先核準通知書》 （2）住所變更（含住所延期）：1.股東會決議，其內(nèi)容：變更理由、變更項目、公司章程修改；2.新住所證明：租賃房產(chǎn)須提交租房合同及出租方的產(chǎn)權(quán)證明，房屋租賃的期限必須在一年以上；自有......