裁判要旨

近年來，電信詐騙頻發(fā)，犯罪手段隱蔽，犯罪團(tuán)伙冒充專家、大夫，虛夸產(chǎn)品效果，通過電話、微信、QQ等多媒體載體，使得被害人陷入錯誤認(rèn)識，誘使被害人購買三無產(chǎn)品進(jìn)行詐騙活動。本案電信詐騙行為具有很強(qiáng)欺騙性和社會危害性，嚴(yán)重?fù)p害了國家機(jī)關(guān)公信力和廣大民眾的切身利益。通過該案的審理，嚴(yán)格掌握非法占有他人財物的主觀目的的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，有效打擊詐騙分子的囂張氣焰，對于維護(hù)社會誠信，提升群眾反騙和防騙意識具有重要意義。

基本案情

吉林省延吉市人民檢察院指控：王某甲等23人通過詐騙手段詐騙王某癸、謝某某、沈某、常某某、范某等9140人，詐騙金額共計人民幣10697028元，構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)法院查明：被告人于2015年5月15日王某甲在廣州市白云區(qū)注冊成立廣州思欣國際商貿(mào)有限公司（以下簡稱思欣公司），公司類型為有限責(zé)任公司（自然人獨資），經(jīng)營范圍為批發(fā)業(yè)（許可審批類商品除外）。公司成立初，被告人王某甲銷售情趣用品、香水等產(chǎn)品，后發(fā)現(xiàn)通過網(wǎng)絡(luò)銷售保健品利潤大，遂繼續(xù)經(jīng)營情趣用品銷售的同時，通過制作產(chǎn)品網(wǎng)頁，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)置網(wǎng)頁，虛構(gòu)、夸大產(chǎn)品功效而銷售性保健品。2017年6、7月份，王某甲在員工大會上稱因客戶投訴問題怕引起相關(guān)部門處罰，決定搬離原辦公地點，愿意跟隨其繼續(xù)工作的員工留下，不愿意繼續(xù)工作的員工可以離開公司，隨后在案其他被告人在王某甲的安排下，在廣州市、清遠(yuǎn)市、梧州市、贛州市等地繼續(xù)從事出售保健品業(yè)務(wù)。銷售過程中，被告人王某甲對商品采購、財務(wù)、網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、廣告投放、員工管理等事項進(jìn)行決策即負(fù)責(zé)公司運作的全面管理，在王某甲不在的時候王某乙在其授權(quán)下代為管理日常事務(wù)。本案中，王某甲雇請王某乙、王某丙、王某丁、王某戊為推廣部工作人員，負(fù)責(zé)在360、搜狗等網(wǎng)站發(fā)布廣告、訂單信息發(fā)送給倉庫部進(jìn)行發(fā)貨、刷詞優(yōu)化排名產(chǎn)品網(wǎng)頁等事宜；雇請周某甲（化名：“劉杰”）、彭某甲（化名：“楊柳”）、彭某乙（化名：“王蕓”）、何某甲（化名：“何燕”）為咨詢部工作人員，雇請李某某（化名：“李清”）、黃某甲（化名：“周惠”、“周慧”）、鄒某某（化名：“王丹”）、周某乙（化名：“張麗”）、王某己（化名：“方萍”）為回訪部工作人員，負(fù)責(zé)通過微信、QQ、“53聊天”、“400”電話號、手機(jī)號和人工客服的手段，通過夸大、虛假內(nèi)容的“話術(shù)”予以解答，冒充專家、大夫，虛夸產(chǎn)品功效，以訂購有優(yōu)惠、無效退款、貨到付款的方式銷售案涉“保健品”，騙被害人購買“保健品”，對客戶訂單信息確認(rèn)、退貨，回訪部人員對老客戶進(jìn)行二次推銷銷售；雇請林某甲、張某甲、王某庚、王某辛（使用假名“羅國安”）、王某壬、何某乙（使用假名“張開周”）為倉庫部工作人員，負(fù)責(zé)按照訂單內(nèi)容加蓋私刻的公章，將半成品包裝成成品后，將王某甲通過他人自行制作的“說明書”、“防偽貼”、“合格證”、“無效退款通知書”、“食品藥品批準(zhǔn)文號證書”等材料以及贈品一并發(fā)貨（快遞部門代收貨款后予以返還或者直接匯給指定賬戶）；雇請林某乙、黃某乙為財務(wù)部工作人員，負(fù)責(zé)統(tǒng)計業(yè)績，并按業(yè)績計算和發(fā)放工資、提成（使用王某甲、林某乙銀行賬戶發(fā)放）；聘請羅某某為網(wǎng)頁設(shè)計員，負(fù)責(zé)設(shè)計排版網(wǎng)頁宣傳廣告的內(nèi)容。另，被告人王某甲從“席書亮”、“古老板”（均身份不明）等人處購進(jìn)來源不明的案涉三無性保健品；找曾某某刻錄案涉相關(guān)印章；找廣州市欣雅紙品包裝有限公司印刷其自行制作的案涉保健品使用的“包裝盒”、“說明書”、“防偽貼”；在廣州市、清遠(yuǎn)市、梧州市、贛州市等地租賃案涉辦公室及倉庫；通過張某甲、王某乙、張某乙等名義注冊成立廣州博幻商貿(mào)有限公司、梧州欣博商貿(mào)有限公司、贛州悅博商貿(mào)有限公司，后用上述公司注冊24部“400”電話號碼。

截至案發(fā)，二十三名被告人通過上述詐騙手段詐騙王某癸、謝某某、沈某、常某某、范某等9140人，詐騙金額共計人民幣10697028元。

裁判結(jié)果

吉林省延吉市人民法院作出（2018）吉2401刑初1151號判決：本案以詐騙罪，依法判處王某甲、王某乙、王某丙等二十三名被告人有期徒刑三年至十二年，并處罰金，繼續(xù)追繳違法所得，扣押物品依法處理。吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院作出（2020）吉24刑終75號判決：維持原判。

法院認(rèn)為

法院生效裁判認(rèn)為：被告人王某甲、王某乙、王某丙等23人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，以虛構(gòu)身份、夸大療效等手段推銷保健品，結(jié)伙騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名正確，予以采納。本案被告人利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，對不特定多數(shù)人實施詐騙，可依法酌情從嚴(yán)懲處。本案共同犯罪中，被告人王某甲負(fù)責(zé)人員的招募、管理，日常貨物的發(fā)放和款項的收取，系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)對犯罪集團(tuán)的全部犯罪事實負(fù)責(zé)，王某甲系該公司的實際控制人，掌控著本案的經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品來源、客戶信息等重要環(huán)節(jié)，銷售模式亦由其設(shè)立，其在共同犯罪中作用最大；王某甲不在時王某乙負(fù)責(zé)公司各項日常事務(wù)、銷售活動的管理，故王某乙亦應(yīng)認(rèn)定為主犯，但王某乙是受王某甲指揮和安排下工作，地位仍舊低于王某甲即作用相對王某甲較小，可酌情從輕處罰；其余被告人中多數(shù)系通過熟人介紹、網(wǎng)絡(luò)招聘的方式受雇傭參與犯罪，從業(yè)時間較短，有的系從學(xué)校畢業(yè)后第一次進(jìn)入社會求職謀業(yè)，社會閱歷尚淺，多數(shù)人目的系為了多銷售后多拿提成，且本案詐騙所得錢財也歸王某甲來支配，主觀惡性不深，該21名被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，均應(yīng)減輕處罰。本案綜合考慮各被告人在公司的職位、時間、參與的金額、地位、作用及認(rèn)罪態(tài)度等量刑情節(jié)，并綜合考慮各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、社會危害性等因素，對各辯護(hù)人提出的相關(guān)減輕或從輕處罰的辯護(hù)意見本院予以采納。被告人林某甲在未被采取強(qiáng)制措施前主動投案，到案后如實供述自己的主要犯罪事實，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、周某甲、彭某甲、彭某乙、何某甲、李某某、周某乙、鄒某某、王某己、黃某甲、何某乙、王某庚、王某壬、王某辛、張某甲、林某乙、黃某乙、羅某某到案后基本如實供述自己的主要犯罪事實，可予酌情從輕處罰。

案例評析

本案系多人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙的的典型案例，但在審判實踐中針對非法占有主觀故意的認(rèn)定始終是主要爭議焦點。本案中，被告人王某甲設(shè)立推廣部、咨詢部、回訪部、倉庫部、設(shè)計部、財會部等部門，并雇請在案22名被告人，在明知上述相關(guān)人員不具備醫(yī)師資格和醫(yī)學(xué)專業(yè)知識的情況下，提供場地、電腦、電話、QQ或微信號等網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺及相關(guān)“話術(shù)”劇本等，咨詢、回訪部人員根據(jù)“話術(shù)”，以冒充專家、大夫，虛夸產(chǎn)品功效，訂購有優(yōu)惠的名義，騙取被害人的信任，使被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識即認(rèn)為所出售的性保健品為正規(guī)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品，因此各被告人的行為并非以出售商品收取對價貨款為目的，而是虛構(gòu)事實的方法騙取錢款，其主觀上具有非法占有他人財物的故意，客觀上實施了虛構(gòu)事實的詐騙行為，23名被告人的行為均符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，依法應(yīng)按詐騙罪追究刑事責(zé)任。通過在案證據(jù)可以證實，被告人王某甲以非法占有他人財產(chǎn)為目的，低價購進(jìn)三無性保健品，并提供場地、電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)聊天平臺、相關(guān)軟件等設(shè)備，招聘人員實施詐騙行為并實際控制詐騙所得；推廣部人員明知王某甲存在上述行為而予以協(xié)助，負(fù)責(zé)在互聯(lián)網(wǎng)推廣產(chǎn)品廣告；咨詢、回訪部明知其不具備醫(yī)學(xué)專業(yè)知識的情況下，根據(jù)“話術(shù)”虛構(gòu)身份、虛構(gòu)產(chǎn)品本身所不具有的功能，通過撥打電話對不特定多數(shù)人進(jìn)行游說，使得被害人基于對被告人專業(yè)身份及其專業(yè)知識的信賴產(chǎn)生了錯誤認(rèn)識，繼而愿意購買其推銷的產(chǎn)品，從中獲取高額工資和提成；財務(wù)部明知存在上述行為，統(tǒng)計業(yè)績，并按業(yè)績計算和發(fā)放工資、提成；倉庫部人員明知半成品存在來源不明，且公章以及說明書等物品系偽造的情況下，仍進(jìn)行包裝后收發(fā)貨物；設(shè)計部人員明知存在上述行為，仍按照王某甲的要求設(shè)計并維護(hù)相關(guān)性保健品網(wǎng)站。綜上，各被告人的行為與不具備法定資質(zhì)而開展一般意義上的正常保健品營銷活動有著本質(zhì)的區(qū)別，其通過虛構(gòu)事實的手段、騙取對方信任并謀求高額利益的特征明顯，上述23名被告人的行為均符合詐騙罪的構(gòu)成要件，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。本案中，犯罪組織內(nèi)部雖有分工，但其各成員之間已形成一個統(tǒng)一的利益整體，故各行為人應(yīng)對其加入詐騙團(tuán)伙期間整個詐騙團(tuán)伙所騙總額承擔(dān)責(zé)任，以防止對此種專業(yè)分工細(xì)密意圖使犯罪構(gòu)成割裂化的共同犯罪的追究不力，并注意骨干分子和其他成員的量刑區(qū)別。本案既要維護(hù)各被告人的辯護(hù)權(quán)，又要防止通過其不具有非法占有故意的辯解來規(guī)避追究刑事責(zé)任的情形，這也是對罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的具體體現(xiàn)，該案對非法占有主觀故意的認(rèn)定，對于類似電信詐騙案件定性具有參考價值，對于打擊破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序犯罪具有標(biāo)本意義。

【一審】吉林省延吉市人民法院

（2018）吉2401刑初1151號

【二審】吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院

（2020）吉24刑終75號

來源：Alpha案例庫，“王某甲等23人詐騙案”。作者：崔麟，延吉市人民法院。