2023-06-06 16:14發(fā)布
據(jù)各大新聞的報道，現(xiàn)在中國各大省市的不少企業(yè)通過地下錢莊兌換外幣，來方便企業(yè)資金的往來.現(xiàn)在地下錢莊已經(jīng)沖擊了正常的金融業(yè)，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢的，那我們下面來了解下。N...
一、利用工商銀行洗錢被凍結(jié)了半年會解凍嗎?利用工商銀行洗錢銀行卡被凍結(jié)了半年不一定會解凍，凍結(jié)時間到期后可以續(xù)凍?！豆矙C關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百四十三條 凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財產(chǎn)的期限為六個月。每次續(xù)凍期限...
今天說一說收款的一個風(fēng)險點，款項收到了就可以高枕無憂了嗎？ 案情： 張三公司與李四公司簽訂了一份買賣合同，需要向李四公司支付50萬元。 張三公司因為資金緊張從國外的分公司調(diào)撥資金。為了規(guī)避換匯成本，王...
1、洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關(guān)。 2、反洗錢(Anti-Money-Laundering )，是...
洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。 為掩飾、隱瞞...
近日，上海一律所銀行賬戶被江西鷹潭警方跨省凍結(jié)，涉及金額300萬元。@紅星新聞 獲悉此事源于一起刑事案件。2018年4月26日，余某某因涉嫌非法吸收公眾存款被捕。6日后，余某某妻子委托上海行仕律師事務(wù)所律師李送妹為丈夫及自己提供法律服務(wù)，費...
湖南電信網(wǎng)上營業(yè)廳為您解答： 由于電信詐騙犯罪手段不斷翻新，欺騙性和再生性極強。為切實提高全社會對電信詐騙犯罪的識別和應(yīng)對能力，警方特將電信詐騙常見手段揭露如下： 1．犯罪分子冒充電信局工作人員撥打你的電話，告訴你的身份信息被他人冒用，所申...
洗錢被公安局司法凍結(jié)銀行卡是立案了嗎
今年兩會已在進行中，與往年一樣，今年也有部分提案議案也與刑事法相關(guān)?！ ? 恢復(fù)集資詐騙罪的死刑適用 P2P網(wǎng)貸平臺頻頻爆雷，涉案金額動輒上百億，嚴重侵害廣大人民群眾合法權(quán)益，擾亂市場經(jīng)濟秩序。但懲罰力度卻不夠，對犯罪者缺少威懾力，...
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