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        洗錢的案子。

        2023-06-06 11:38發(fā)布

        洗錢的案子。
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        1條回答
        吳澤
        1樓-- · 2023-06-06 12:00
        你好 2022-06-16 12:05:29  贊 0 .message { display: flex; align-items: center; margin: 5px 0; } .message-bubble { flex: 1; background: #ecf0f2; padding: 10px 20px; border-radius: 7px; font-size: 14px; color: #3d547f; display: flex; flex-direction: column; } .message-icon { width: 10px; height: 10px; border-width: 10px; border-style: solid; border-color: transparent #ecf0f2 transparent transparent; } 相關(guān)法律問題 更多>> 洗錢 三個(gè)月前辦了取保候?qū)?現(xiàn)在案子快到檢察院了 人被拘鋪了 在看守所還能取保候?qū)弳?  我卡被騙洗錢案子結(jié)了但是我的卡凍結(jié)了5年然后過了2年多了我現(xiàn)在去當(dāng)***有沒有影響啊  您好,我想問一下我有一個(gè)朋友,之前涉及洗錢,被判了七個(gè)月,現(xiàn)在案子結(jié)束了,我想問一下他有一張卡不是涉案卡,判決書上也沒有,當(dāng)時(shí)案子進(jìn)行的時(shí)候也沒有提到這張卡,卡里有錢,但是掛失了,現(xiàn)在想補(bǔ)辦回來,卡里的錢會(huì)不會(huì)被法院劃走  您好律師,我這個(gè)案子是開始想辦貸款然后他說給他幾***銀行卡和******手機(jī)號(hào)就可以給******千塊錢不需要辦貸款,把卡給他后他刷流水我卡就都被凍結(jié)了,之后派出所找我說這幾***卡涉嫌洗錢就取保了,開始是不知情他會(huì)去洗錢,這種情況會(huì)怎么判啊  發(fā)現(xiàn)對(duì)象 7月11號(hào) 參與洗錢 跑的是凱里劍河洗錢  借了洗錢的人的錢,但我不參與洗錢,***法嗎  在不知道是洗錢的情況下被人家騙 幫人家洗錢了  被迫洗錢但是自己跑了沒有洗錢 舉報(bào)洗錢團(tuán)伙和自己有關(guān)系嗎  參與洗錢并不是主謀會(huì)判幾年洗錢金額一萬  自己銀行卡沒有洗錢 但是介紹別人洗錢了。  相關(guān)熱點(diǎn) 更多>> 接了一通電話,女子銀行卡上被轉(zhuǎn)走20萬,還有176萬差點(diǎn)也沒了 11月22日下午,四川瀘州的張女士接到一個(gè)廣東來電,對(duì)方稱張女士的快遞在運(yùn)送過程中損壞了,可以退款,但需要加QQ來協(xié)助張女士進(jìn)行申請(qǐng)。因?yàn)樽罱约捍_實(shí)有快遞,張女士并沒有起疑,便在QQ上和對(duì)方交談起來。在對(duì)方的“悉心指導(dǎo)”下,張女士通過對(duì)方發(fā)來的二維碼將自己的銀行卡號(hào)、密碼、動(dòng)態(tài)支付碼等信息全部填寫了進(jìn)去。但是后來,張女士并沒有等來任何退款的消息。她收到的信息顯示,銀行卡上的錢正在一筆一筆被轉(zhuǎn)出……張女士突然反應(yīng)過來——“對(duì)方是騙子!”張女士給騙子提供信息的兩張卡上一共有190多萬……張女士不敢再 已婚女為養(yǎng)男友欠下數(shù)百萬失聯(lián),債務(wù)應(yīng)如何承擔(dān)? 2015年,張先生和曹女士閃婚。今年5月張先生發(fā)現(xiàn)妻子和一男子有不正當(dāng)關(guān)系,同時(shí)發(fā)現(xiàn)妻子網(wǎng)貸要還的錢超過一百萬。隨后又得知妻子向身邊同事借款也超過百萬,全部用于高檔酒吧和男模的消費(fèi)。 7人座貨拉拉坐了25人,被罰款扣分 7人座貨拉拉坐了25人,司機(jī)被查后辯稱:幫忙把工人送回家。 遛狗威脅路人自稱老板娘女子被拘 警方通報(bào)女子遛狗威脅路人。7月5日,安徽蚌埠,警方通報(bào)女子遛狗威脅市民事件,雙方均被行政拘留。2日,一女子遛狗時(shí),狗未拴繩突然竄向一小女孩致其受驚,家長(zhǎng)和女子因此發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)并互毆。民警到達(dá)后,雙方再次爭(zhēng)吵,遛狗女子還威脅、恐嚇對(duì)方。 律師點(diǎn)評(píng) 更多>> 鄧偉 在線咨詢 #賭博離婚房產(chǎn)怎么處理# 房產(chǎn)原則平均分配,照顧無過錯(cuò)一方 39熱度 2023-04-13 鄧偉 在線咨詢 #賭博離婚財(cái)產(chǎn)怎么分配# 照顧無過錯(cuò)一方 29熱度 2023-04-13 鄧偉 在線咨詢 #老公賭博債務(wù)屬于夫妻共同債務(wù)嗎# 不屬于共同債務(wù) 38熱度 2023-04-13 鄧偉 在線咨詢 #賭博是屬于夫妻共同債務(wù)嗎# 不屬于共同債務(wù) 36熱度 2023-04-13 周邊律師 武漢律師 黃石律師 十堰律師 宜昌律師 襄陽(yáng)律師 鄂州律師 荊門律師 孝感律師 荊州律師 黃岡律師 咸寧律師 隨州律師 恩施律師 仙桃律師 潛江律師 天門律師 神農(nóng)架律師 熱門城區(qū): 江岸區(qū) 江漢區(qū) 硚口區(qū) 漢陽(yáng)區(qū) 武昌區(qū) 青山區(qū) 洪山區(qū) 東西湖區(qū) 漢南區(qū) 蔡甸區(qū) 江夏區(qū) 黃陂區(qū) 新洲區(qū) 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 展開 熱門專長(zhǎng): 婚姻家庭 交通事故 刑事案件 房產(chǎn)糾紛 合同糾紛 金融證券 拆遷安置 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 勞動(dòng)糾紛 醫(yī)療糾紛 抵押擔(dān)保 公司法 工傷賠償 上市融資 保險(xiǎn)理賠 消費(fèi)權(quán)益 其他 展開 推薦律師: 鄒婷婷律師 盧漢英律師 周姍律師 張青律師 劉帆律師 孟祥龍律師 展開 最近在線律師 鄒婷婷 湖北摘星律師事務(wù)所 湖北省-武漢市-洪山區(qū) 盧漢英 湖北尚卓律師事務(wù)所 湖北省-武漢市-武昌區(qū) 周姍 湖北瀛楚律師事務(wù)所 湖北省-武漢市-武昌區(qū) 張青 湖北朋來律師事務(wù)所 湖北省-武漢市-漢陽(yáng)區(qū) 劉帆 北京盈科(武漢)律師事務(wù)所 湖北-武漢市- 孟祥龍 湖北省-武漢市- 最新提問 更多 在***個(gè)軟件上認(rèn)識(shí)***個(gè)人,然后那個(gè)男的讓我給他拍視頻,我沒同意并且拒絕過,但是因?yàn)樗杞o我150,已經(jīng)標(biāo)明是借的,然后我給他發(fā)了身份證當(dāng)做證明,然后他多次騷擾我以及威脅恐嚇我,我并沒有給他發(fā)視頻和答應(yīng)他什么要求,他的錢我也已經(jīng)還了 本人休息,單位通知讓去質(zhì)詢,員工沒去,扣錢合法嗎 幫信,從收押到判定需要多少時(shí)間? 關(guān)于贍養(yǎng)訴訟,被告人是否需要寫材料 法院判決書出來以后,還有上訴的必要嗎?會(huì)改變判決結(jié)果嗎? 土地承包合同糾紛法律咨詢 闖紅燈,但實(shí)際沒過路口 我想咨詢***下,有關(guān)農(nóng)村土地的法律問題,農(nóng)村種地呀,年年有往東管溝,往西管溝,還有***種種地方式是免耕,免耕的方式很少,在農(nóng)村是少數(shù)使用的,多數(shù)使用的是起壟的方式,我家今年是土地齊攏,今年,土地往東管溝,我家西面是祁隴的,東面是免耕的,免耕的土地不讓我,齊隴,這樣我就少了,***壟地,也就是說,我家,西面的地齊攏往東拐,占我家半個(gè)隴,我家要想起籠就得占我家,東面免耕的地這半個(gè)籠,現(xiàn)在的問題是她不讓我站這半個(gè)攏,他的法律依據(jù)是國(guó)家分地,這塊地就是他的,他不讓動(dòng),我就想問***下,這半個(gè)籠我,能不能動(dòng)?現(xiàn)在農(nóng)村種地形成***種方式,就是今年往東管溝,來年往西管溝,這樣攏才能翻開,我就想問***下這個(gè)問題 我的外婆年紀(jì)大了,有***個(gè)女兒,無男丁,我的媽媽是5女兒,在外婆家種了***處林地,是想咨詢***下怎么寫林地使用權(quán),想簽個(gè)合同方便以后樹木的砍伐。 去年在路上正常行使,撞到***位橫穿馬路的人,我是次責(zé),她主責(zé),現(xiàn)在她對(duì)保險(xiǎn)**賠償不滿意,把我和保險(xiǎn)**起訴了,要求賠償醫(yī)療費(fèi),伙食補(bǔ)助費(fèi),護(hù)理費(fèi),傷殘鑒定費(fèi)等,我需要進(jìn)行賠償嗎 你好小區(qū)里有電動(dòng)車逆行這么***說嗎 2022年沒入住小區(qū),進(jìn)出交了臨時(shí)停車費(fèi);2023年停車管理費(fèi)已交;和物業(yè)協(xié)商了退還臨時(shí)停車費(fèi),補(bǔ)交2022年停車管理費(fèi);現(xiàn)在小區(qū)出門不給抬桿,不讓出門,造成***加劇,產(chǎn)生損失;有證據(jù)和視頻 售后服務(wù)人員遭遇顧客惡意投訴 我哥給別人干活。出樓上掉下來了。在醫(yī)院,住家不交錢,我該怎么辦 ***州村通快遞服務(wù)站,收取我們3000元押金,快遞干了***年工資也沒發(fā),現(xiàn)在押金也要不過來,人也找不著,你看能不能把押金耍過來。 我是***名實(shí)***機(jī)工海之行***家中介**騙我錢半年了上不了船玩消失 在超市買到過期產(chǎn)品并且喝了壞肚子 種地合同不到期,對(duì)方不讓種怎么辦? 挖機(jī)不小心挖到墳?zāi)?。墓主要求賠10萬 我騎電動(dòng)車30碼,在非機(jī)動(dòng)車道于人行橫道交匯處撞到老人,老人在左側(cè)突然往后轉(zhuǎn)頭,我電動(dòng)車超速 最近在線律師鄒婷婷盧漢英周姍張青劉帆孟祥龍 一對(duì)一服務(wù)一對(duì)一專業(yè)解答咨詢服務(wù)保障平臺(tái)律師均經(jīng)過三重認(rèn)證高效解答快速咨詢,快速響應(yīng)平臺(tái)監(jiān)督平臺(tái)全程監(jiān)督律師辦案過程聯(lián)系我們關(guān)于聽律用戶協(xié)議律師入駐意見反饋操作幫助網(wǎng)站地圖Copyright ? 聽律法律咨詢丨豫ICP備19038413號(hào)-2

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          來源:精選知識(shí) 時(shí)間:2022-03-03 15:56

          您的問題不是特別清晰,按照我的理解,您的意思是取保候?qū)徥欠袼惴缸镉涗洠绻蟹缸镉涗浭欠裼绊懞竺嫒恕?1、取保候?qū)徶皇切淌掳讣^程中的一種強(qiáng)制措施,相當(dāng)于案子走流程,人在家里等結(jié)果,候?qū)彽囊馑季褪堑群驅(qū)徟薪Y(jié)果,而審判結(jié)果有幾種可能:無罪...

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          來源:其它 時(shí)間:2022-04-20 23:26

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          來源:精選知識(shí) 時(shí)間:2022-04-20 12:45

          反洗錢三大工作基礎(chǔ)即反洗錢工作的三項(xiàng)原則,具體如下:: (一)合法審慎原則,是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并且審慎地識(shí)別可疑交易,做到不枉不縱,不得從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),妨礙反洗錢義務(wù)的履行。? (二)保密原則,是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘...

          反洗錢逾期報(bào)告(反洗錢遲報(bào)情況說明)

          來源:精選知識(shí) 時(shí)間:2023-03-06 11:56

          第九條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下反洗錢信息:(一)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況;(二)反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況;(三)反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況;(四)反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況;(五)中國(guó)人民銀行依法要求報(bào)送的其他反洗...

          反洗錢論文(反洗錢論文代筆)

          來源:精選知識(shí) 時(shí)間:2022-04-20 06:26

          隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,這契機(jī)在為金融行業(yè)的騰飛插上了翱翔的翅膀,同時(shí)也給各 家金融機(jī)構(gòu)帶來了嚴(yán)峻的考驗(yàn), 洗錢犯罪活動(dòng)逐步出現(xiàn)了智能化、 隱蔽化的趨勢(shì), 嚴(yán)重地危 害了國(guó)家利益、 國(guó)家安全和金融機(jī)構(gòu)健康有序的運(yùn)行。 試想, 生活中縈繞在您...

          反洗錢逾期情況情況說明怎么寫-反洗錢逾期報(bào)送

          來源:債權(quán)債務(wù) 時(shí)間:2023-08-05 21:16

          反洗錢逾期情況說明 隨著金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,反洗錢工作作為金融機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)重要任務(wù),對(duì)于維護(hù)金融秩序、保障客戶資金安全具有舉足輕重的作用。在反洗錢工作中,逾期報(bào)送是一種常見現(xiàn)象。本文將對(duì)反洗錢逾期情況及其報(bào)送進(jìn)行說明。 一、反洗錢逾期情況...

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          來源:經(jīng)濟(jì)糾紛 時(shí)間:2021-08-29 18:10

          1.按照我國(guó)反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)...

          關(guān)于反洗錢法律法規(guī)的文件(主要的反洗錢有哪些法律法規(guī))

          來源:其它 時(shí)間:2021-08-29 12:10

          1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī) 有關(guān)反洗錢的的法律法規(guī):《中華人民共和國(guó)刑法修正案(六)》(2006年)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》(2006年)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》(2003修正)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006年)《金融機(jī)構(gòu)大...

          洗錢變成敲詐勒索罪是為什么(洗錢觸犯了什么法律)

          來源:精選知識(shí) 時(shí)間:2022-03-02 03:53

          錢洗錢 洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。   洗錢一詞的原意就是把臟污的硬幣清洗干凈。反洗錢法草案...