2023-06-06 16:54發(fā)布
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過...
《中華人民共和國刑法》對于洗錢罪的規(guī)定； 一、沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。 二、情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，...
1.日本多少歲算成年 日本20歲算成年，但是據(jù)日本NHK電視臺報道，3月13日，日本政府內(nèi)閣會議通過民法修正案，將法定成年年齡從20歲下調(diào)至18歲，此外規(guī)定，無論男女法定結(jié)婚年齡均為18歲。《修正案》在通過后，將從2022年4月開始施行。日...
如果你能證明，你的卡是被你朋友騙走的，不是你主動出賣的，不管對方能用來干什么，都和你沒什么關(guān)系，但如果你是主動，出賣的，對方洗黑錢一但亊發(fā)，你也會受到牽連的。
張三出生后，父母才買了房，于是將一家三口的姓名都寫上了房本，并約定孩子擁有房屋份額的50%，父母兩人共占50%。 案情： 張三16歲那年，父親見房價上漲趨勢好，想趁當(dāng)時價格高立刻賣掉，賺筆差價可以去遠(yuǎn)一...
裁判要旨：區(qū)分冒名登記和借名登記的關(guān)鍵在于他人對被登記為公司股東是否知情并同意，當(dāng)事人主張系被冒名、不具有股東資格的，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司設(shè)立的背景情況、實(shí)際出資情況及參與公司經(jīng)營管理等情況進(jìn)行綜合判斷認(rèn)定。案情簡介一、2008年4月21日...
如果你朋友在貸款的時候只留了你的電話號碼，你無需承擔(dān)法律責(zé)任。別人手機(jī)貸款,在我不知情的情況下留得我手機(jī)號,現(xiàn)在法院起訴,需要我出庭,若缺席 將要負(fù)法律責(zé)任一般法院會以書面形式通知你參與訴訟。朋友貸款沒有還，留的是我的號碼，現(xiàn)在貸款公司起訴...
首先,C要盡快自首。這個錢不可能查不到的,絕對不能僥幸,要不麻煩更大。不知情者自首,是立功表現(xiàn),而且能將A的情況做佐證。從你的描述看來,警察是相信A的不知情的,警方現(xiàn)在缺乏的是口供,A只需要將所知的所有事都全盤托出,不要有任何隱瞞,將自己的...
被人拉到一個群里參加網(wǎng)賭，剛開始贏了不少，等我加大賭注，發(fā)現(xiàn)自己被騙了，請問報警能追回這筆錢嗎？我會不會因?yàn)橘€博而受到處罰？ 其實(shí)，這本質(zhì)上也是一種新型詐騙。犯罪分子很好地運(yùn)用了人的貪欲，以及想賺快錢的想...
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