2023-06-06 05:24發(fā)布
一、擔(dān)保公司的騙術(shù)手段 1、承諾高額回報(bào) 以三個(gè)月、半年10%至30%甚至更高的利率回報(bào)為承諾，拆東墻補(bǔ)西墻，用后期吸收的資金兌現(xiàn)前期資金本息，營(yíng)造高額回報(bào)的假象，以達(dá)到集資的目的。 2、手續(xù)貌似合法 犯罪嫌疑人在設(shè)立企業(yè)和公司時(shí)...
1、首先看企業(yè)的性質(zhì)，如果是有限公司，在實(shí)際控制人與企業(yè)資產(chǎn)分離明確，實(shí)繳資本的情況下，只能是正常清算企業(yè)資產(chǎn)，看能追回多少；2、如果是合伙企業(yè)、或者能證明實(shí)際控制人與公司資產(chǎn)混淆不清，或者借款時(shí)借款企業(yè)法人被要求以個(gè)人資產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任保證...
導(dǎo)讀：e租寶之后，又一個(gè)涉嫌借助互聯(lián)網(wǎng)非法集資的平臺(tái)可能崩盤(pán)。12月27日，平安南京發(fā)布微博稱，錢(qián)寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京公安機(jī)關(guān)投案自首。目前，南京市公安機(jī)關(guān)正在展開(kāi)調(diào)查。隨后，錢(qián)寶網(wǎng)集團(tuán)公司錢(qián)...
1、若屬于非法所得，那么是會(huì)被收繳的；2、多余的利息肯定是會(huì)被收繳的；3、所以理想的看待這一問(wèn)題。如果在農(nóng)村有非法集資，而我是貸款人沒(méi)有還利息和本金。到了法院可不可以不還利息，就還本金你好，非法集資的人一般都是有背景的，你可以不還，但是要小...
一、非法集資可能構(gòu)成什么罪?從事非法集資達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)將觸犯刑法,可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,集資詐騙罪,擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪,非法經(jīng)營(yíng)罪等犯罪,相關(guān)人員將被追究刑事責(zé)任。二、非法集資的人數(shù)要求是怎樣的?我國(guó)法律規(guī)范并沒(méi)有對(duì)參與非法...
首先，普通業(yè)務(wù)員在非吸刑事案件中的地位，類似于從犯。只對(duì)他自己吸收的存款負(fù)責(zé)。 其次，普通業(yè)務(wù)員如果離職比較久了，可能公安機(jī)關(guān)不一定會(huì)找到你。尤其是那種大型的平臺(tái)公司，公安機(jī)關(guān)很難有那么多警力去找每位業(yè)務(wù)員，去聯(lián)絡(luò)每位集資參與人。 再次，普...
集資詐騙罪是一種非法集資型犯罪，是指以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的，使用詐騙方法，公開(kāi)向社會(huì)不特定對(duì)象吸納存款的行為。 而且，對(duì)于施行以上行為，必須達(dá)到一定數(shù)額才能構(gòu)成犯罪，比如說(shuō)，個(gè)人犯集資詐騙罪，必須達(dá)到10萬(wàn)元以上才構(gòu)成犯罪。 而非法集資，...
國(guó)內(nèi)許多企業(yè)家重民事風(fēng)險(xiǎn)輕刑事風(fēng)險(xiǎn)，甚至認(rèn)為只要對(duì)GDP貢獻(xiàn)比較大，相當(dāng)于買(mǎi)了免予刑事風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)，或者是覺(jué)得用錢(qián)可以免災(zāi)。然而，無(wú)數(shù)獲罪企業(yè)家證明了，這些風(fēng)險(xiǎn)就在身邊。企業(yè)家十大高風(fēng)險(xiǎn)罪名1賄賂犯罪受賄類犯罪是企業(yè)家犯罪適用頻率最高的罪名之...
小編為大家整理了關(guān)于托管公司以公司倒閉為由不退押金！的相關(guān)內(nèi)容知識(shí)，希望可以為您提供幫助。導(dǎo)讀：有粉絲在小程序上咨詢托管公司以公司倒閉為由不退我們押金，這種情況應(yīng)該如何處理？現(xiàn)實(shí)生活中很多公司由于經(jīng)營(yíng)不善、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等的原因，造成公司經(jīng)營(yíng)...
高利貸天生具有一種魔力：因?yàn)槿菀撰@得，在資金饑渴狀態(tài)下的企業(yè)主往往失去理性判斷，鋌而走險(xiǎn)；而超高的利率也會(huì)助長(zhǎng)放貸者僥幸的心理，以為可以日進(jìn)斗金。然而，借新錢(qián)還舊錢(qián)的游戲終究是一條不歸路。案件回放 2017年5月27日晚間，柳州公安通...
最多設(shè)置5個(gè)標(biāo)簽!
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