2023-06-06 17:27發(fā)布
保險(xiǎn)業(yè)非法集資的形式有哪些在保險(xiǎn)領(lǐng)域，非法集資犯罪的主要形式和手段則有以下三種類(lèi)型。第一種，主導(dǎo)型案件。指保險(xiǎn)從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞，假借保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)合同或以保險(xiǎn)公司名義實(shí)施集資詐騙。其主要手段有：犯罪分子虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，或...
保險(xiǎn)從業(yè)人員參與傳銷(xiāo)以及非法集資有哪些處罰對(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)的，除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險(xiǎn)法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)管管理法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒(méi)收違法所得、罰款...
白領(lǐng)們你以為你在上班卻可能走在進(jìn)牢房的路上！一念天堂，一念地獄迷途知返，為時(shí)未晚2018年至今，合肥警方打掉非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、電信及網(wǎng)絡(luò)詐騙公司308家，抓獲涉案員工4023人。涉案公司大多藏身于商務(wù)樓宇內(nèi)，嫌疑人不乏應(yīng)屆畢業(yè)生和工作多年...
欠信用卡判刑的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)有哪些?此前，工信部已于3月發(fā)布第3號(hào)公告，對(duì)第三類(lèi)違反信用卡管理法規(guī)犯罪作出明確規(guī)定：客戶主動(dòng)到網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理pos機(jī) ，惡意透支且超過(guò)法定金額10倍以上不足50萬(wàn)元，可判刑。 據(jù)悉，pos機(jī)的五年單臺(tái)交易大額下限在...
是不是傳銷(xiāo)，應(yīng)當(dāng)按照其具體的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式進(jìn)行判定。 傳銷(xiāo)，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾...
欠網(wǎng)貸1500會(huì)被經(jīng)偵傳喚嗎？ 近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，越來(lái)越多的人選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)貸款來(lái)解決短期資金需求。然而，網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)良莠不齊，一些非法高利貸平臺(tái)為了謀取暴利，往往采取各種手段誘導(dǎo)用戶貸款，導(dǎo)致用戶陷入負(fù)債危機(jī)。那么，欠網(wǎng)貸...
01案情簡(jiǎn)介2008年以來(lái),王A伙同周B,利用其成立的CC股權(quán)投資管理股份有限公司,注冊(cè)資本7.8億元,其關(guān)聯(lián)企業(yè)有30多家、DD投資有限公司(號(hào)稱投資能源、房地產(chǎn)、酒店等行業(yè)投資,年收益上億元)、GG集團(tuán)有限公司(注冊(cè)資本4億元,業(yè)務(wù)是金...
【案情簡(jiǎn)介】本世紀(jì)初，國(guó)內(nèi)投資界創(chuàng)投企業(yè)倍受熱捧。80后的黃某與李某某等人合謀發(fā)起所謂的創(chuàng)投企業(yè)吸收公眾資金。2006年2月至2008年8月，黃某伙同李某某、王某某等人先后注冊(cè)成立上海A投資管理有限公司、上海B投資管理有限公司等九家投資管理...
一些騙子卻利用老年人情感上的脆弱、孤獨(dú)，利用他們發(fā)財(cái)致富的心理，推出各種針對(duì)老年人特點(diǎn)的詐騙話術(shù)和陷阱。 電話詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、保健品詐騙、非法集資詐騙，形式可謂五花八門(mén)，趁這個(gè)重要日子，來(lái)跟大家講講老年人...
一、集資詐騙罪中非法占有目的要件的認(rèn)定作者：劉為波單位：最高人民法院來(lái)源：解讀最高人民法院司法解釋之刑事卷（上）非法占有目的是成立集資詐騙罪的法定要件，是區(qū)分集資詐騙罪與其他非法集資犯罪的關(guān)鍵所在，同時(shí)又是集資詐騙罪司法認(rèn)定當(dāng)中的難點(diǎn)。為此...
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