2023-06-06 10:50發(fā)布
此類犯罪主要涉及兩個 罪名即非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。 非法吸收公眾存款罪的辯護(hù)要點總結(jié): 1、嫌疑人(被告人)的行為是民事行為,不能混淆經(jīng)營投資行為和非法吸收公眾存款的界限。此種情況又可做如下兩種區(qū)分: (一) 從民間借貸...
【案情簡介】本世紀(jì)初,國內(nèi)投資界創(chuàng)投企業(yè)倍受熱捧。80后的黃某與李某某等人合謀發(fā)起所謂的創(chuàng)投企業(yè)吸收公眾資金。2006年2月至2008年8月,黃某伙同李某某、王某某等人先后注冊成立上海A投資管理有限公司、上海B投資管理有限公司等九家投資管理...
5月10日,上海市第一中級人民法院對被告人吳小暉集資詐騙、職務(wù)侵占案進(jìn)行一審公開宣判,對吳小暉以集資詐騙罪判處有期徒刑十五年,剝奪政治權(quán)利四年,并處沒收財產(chǎn)人民幣九十五億元;以職務(wù)侵占罪判處有期徒刑十年,并處沒收財產(chǎn)人民幣十億元,決定執(zhí)行有...
經(jīng)審理查明:被告人吳小暉隱瞞股權(quán)實控關(guān)系,以其個人實際控制的多家公司掌管安邦財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱安邦財險)、安邦集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱安邦集團(tuán)),并先后擔(dān)任安邦財險副董事長和安邦集團(tuán)董事長、總經(jīng)理等職。2011年1月起,吳小...
【案情】原告訴稱,2014年12月6日,被告污水公司向原告借款22萬元,被告投資公司為連帶責(zé)任方,三方簽訂《連帶責(zé)任合同》,借款期限自2014年12月18日至2015年6月17日止共六個月,借款利率為年利率24%。被告投資公司承諾若被告污...
01案情簡介2008年以來,王A伙同周B,利用其成立的CC股權(quán)投資管理股份有限公司,注冊資本7.8億元,其關(guān)聯(lián)企業(yè)有30多家、DD投資有限公司(號稱投資能源、房地產(chǎn)、酒店等行業(yè)投資,年收益上億元)、GG集團(tuán)有限公司(注冊資本4億元,業(yè)務(wù)是金...
晶我是希我來了?。。。。。。。。?!公安部公布涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪9個典型案例1、遼寧營口東華經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))公司集資詐騙、非法吸收公眾存款案2002年7月至2004年12月間,遼寧營口東華經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司以其下屬企業(yè)東華生態(tài)養(yǎng)殖有限公司發(fā)展養(yǎng)殖螞...
民間借貸,早已隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展逐步成為民間融資的重要組成部分,民間借貸的興起極大彌補了通過金融機(jī)構(gòu)融資等傳統(tǒng)融資渠道的不足。由于民間借貸門檻較低、借貸方式不規(guī)范等,民間借貸糾紛的案件也隨著日漸增多,甚至有部分案件還與集資詐騙、非法吸收公眾...
公司向員工等特定人員籌集資金用于生產(chǎn)經(jīng)營,一般屬于合法的民間借貸關(guān)系。但是如果明知單位員工及員工親友向不特定對象吸收資金而未予阻止,也可能轉(zhuǎn)化為非法集資犯罪。文章來源:法客帝國作者丨唐青林、李舒、楊巍最高人民法院案例公司向員工等特定人員籌集...
作者:吳取彬 隆安上海律師事務(wù)所合伙人、律師【導(dǎo)讀】:在中國證券市場上,原始股一向是贏利和發(fā)財?shù)拇~。持股人通過上市獲取幾倍甚至幾十倍的高額回報,很多成功人士就是從中得到第一桶金的。然而,目前市場上可謂是原始股滿天飛,我們身邊很多朋友幾...
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