2023-06-06 08:30發(fā)布
近年來，違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機（POS機）、網(wǎng)上支付、電話支付等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的信用卡套現(xiàn)行為日益增多，已蔓延全國，特別在當前我們中小企業(yè)融資難的情況下，通過非法中介進行信用卡套...
摘要POS機套現(xiàn)是隨我國信用卡產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型非法經(jīng)營犯罪方式，由于這一犯罪運作模式獨特多樣，作案手法不斷翻新，發(fā)現(xiàn)率、取證率、打擊率始終十分低下，嚴重助長了犯罪分子的囂張氣焰。針對當前POS機套現(xiàn)犯罪活動依然非常嚴峻，并呈現(xiàn)專...
一、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪辯護詞尊敬的審判長、審判員：北京XX律師事務所接受被告人王某的委托，并經(jīng)其本人同意，指派我為被告人提供辯護。辯護人接受指派后會見了被告人，查閱了相關案卷，現(xiàn)結合法庭調查及公訴人提供的有關證據(jù)，依據(jù)事實和法律就被告人王某...
用pos機進行信用卡套用現(xiàn)金算不算違法？按理說算的，不過這方面很難查，一般小額不要太頻繁都沒事，當然了，記得還信用卡pos機套現(xiàn)是怎么回事POS機是商家為了促進消費，向銀行申請的刷卡機它的主要功能是轉賬就是通過客戶的刷卡，把相對的金額轉入商...
只有銀行的諒解書才能還清，法官會酌情輕判或者緩刑。欠信用卡5000元,被銀行起訴在法院開庭之前還了3000會怎么判最高人民法院、最高人民檢察院昨日聯(lián)合發(fā)布《關于辦理影響信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，12月16日起施行。在國...
使用POS機過程中一定要注意： 1、打印的POS機小票一定要持卡人簽名且簽名一定要與卡片上的名字一樣，最好叫持卡人在銀行卡的背面簽上中文姓名。信用卡尤其重要。如果一旦持卡人的電話拒付這樣有持卡人簽名小票也不能擔心刷卡的錢不到帳——這是簽名...
最高人民法院、最高人民檢察院昨天聯(lián)合發(fā)布了《關于妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，于12月16日起施行。在國新辦的新聞發(fā)布會上，最高人民法院副院長熊選國介紹，根據(jù)兩高司法解釋，惡意透支應當追究刑事責任。 但法院判決...
要分清情況而論。 1. 如果單純幫人刷POS機套現(xiàn)，構成非法經(jīng)營罪，數(shù)額在100萬元以下，不構成犯罪。根據(jù)司法解釋，達到100萬元，才能追究刑事責任。 2. 但是如果與惡意透支的人相互串通，則成為信用卡詐騙罪的共犯。數(shù)額已滿十萬元不滿壹佰萬...
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