2023-08-25 05:32發(fā)布
洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)...
導(dǎo)讀廣東省佛山市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)（2020）粵06刑終***號(hào) 原公訴機(jī)關(guān)廣東省佛山市順德區(qū)人民檢察院?！ ∩显V人（原審被告人）陳孟非。因本案于2018年8月23日被司法拘留十五日，同年9月7日被羈押，同日被取保候?qū)??！ ∞q護(hù)人劉敏...
為進(jìn)一步依法嚴(yán)厲懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，對(duì)其上下游關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)行全鏈條、全方位打擊，6月22日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》（下稱(chēng)《意見(jiàn)二》）。去年全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)...
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件愈演愈烈，犯罪分子作案手法不斷翻新，讓人防不勝防。許多不法分子，明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，但在低成本、高收入的誘惑之下，依舊選擇為其提供服務(wù)?！ 〗?，潛江法院就依法審結(jié)一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件。案情回...
近年來(lái)，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，犯罪分子利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)，騙術(shù)花樣不斷翻新，令人防不勝防，嚴(yán)重?cái)_亂了電信網(wǎng)絡(luò)秩序，破壞了社會(huì)誠(chéng)信體系，影響了人民群眾安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定。近期，黃島區(qū)（西海岸新區(qū)）人民...
中國(guó)長(zhǎng)安網(wǎng)北京2月26日電(記者劉秉霖)截至目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉套路貸團(tuán)伙1664個(gè)，共破獲詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟等案件21624起，抓獲犯罪嫌疑人16349名，查獲涉案資產(chǎn)35.3億余元。26日，公安部在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了...
作者：孫麗娟 孟慶華上海市寶山區(qū)人民檢察院來(lái)源：犯罪研究編者按：套路貸是一種新型黑惡犯罪，是掃黑除惡行動(dòng)的重點(diǎn)整治領(lǐng)域。目前，全國(guó)范圍內(nèi)公檢法聯(lián)合打擊套路貸違法犯罪活動(dòng)已初見(jiàn)成效。套路貸與高利貸有諸多相似之處，那么如何區(qū)分兩者？怎樣準(zhǔn)確識(shí)別...
作者：@刑辯張金武，執(zhí)業(yè)于山東憶興律師事務(wù)所，轉(zhuǎn)自：法務(wù)之家從一般類(lèi)型的詐騙，到電信、合同、集資、信用卡、保險(xiǎn)、貸款、票據(jù)詐騙等，權(quán)威完整匯編。刑法條文：第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處...
1、我國(guó)法律規(guī)定洗黑錢(qián)，犯有洗錢(qián)罪。 2、洗錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。 3、洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織...
1、我國(guó)法律規(guī)定洗黑錢(qián)，犯有洗錢(qián)罪。 2、洗錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。 3、洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性...
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洗錢(qián)詐騙罪兩個(gè)罪同時(shí)判嗎(幫詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)屬于詐騙罪嗎?)
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全國(guó)首例，一律師因未履行生效判決，被判拒執(zhí)罪、吊銷(xiāo)律師證，作為被執(zhí)行人千萬(wàn)別心存僥幸，有錢(qián)趕緊還錢(qián).
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注意！出售5張銀行卡或20張手機(jī)卡即可入刑！
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買(mǎi)賣(mài)銀行卡、電話(huà)卡賺“快錢(qián)”，可能涉嫌“幫信罪”!
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詐騙和洗黑錢(qián)哪個(gè)罪重(為詐騙團(tuán)伙洗黑錢(qián)判刑嚴(yán)重嗎)
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集資詐騙罪嚴(yán)重還是洗黑錢(qián)嚴(yán)重(詐騙罪團(tuán)伙里洗錢(qián)的罪怎么判)
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