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        2021年換幣流水超過(guò)五百萬(wàn),現(xiàn)在查出來(lái)要求配合調(diào)

        2023-06-06 05:47發(fā)布

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        1條回答
        陸征祥
        1樓-- · 2023-06-06 05:54
        根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》,超過(guò)人民幣五百萬(wàn)元的匯款須向銀行、金融機(jī)構(gòu)報(bào)備;同時(shí),如果因洗錢活動(dòng)被調(diào)查,受調(diào)查人應(yīng)配合國(guó)家主管機(jī)關(guān)開展調(diào)查。 因此,如果2021年換幣流水超過(guò)五百萬(wàn),被要求查出來(lái)要求配合調(diào)查的話,受調(diào)查人應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間積極接受、配合調(diào)查,以便更好地配合國(guó)家機(jī)關(guān)的工作,維護(hù)金融誠(chéng)信。

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          ?銀行流水賬單俗稱銀行卡存取款交易對(duì)賬單,也稱銀行賬戶交易對(duì)賬單。銀行流水主要是看還款能力。。。流水金額一般是還款額度的2.5倍以上才行。。 銀行流水一般需要6個(gè)月的??!專用紙打印。

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          根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規(guī)定:詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上和三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大與數(shù)...

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          根據(jù)涉案標(biāo)的額進(jìn)行收取費(fèi)用。民事起訴費(fèi)用是多少?債務(wù)糾紛!財(cái)產(chǎn)案件按照爭(zhēng)議財(cái)產(chǎn)的價(jià)額或金額收費(fèi)。不滿千元的,每件收三十元;超過(guò)一千元至五萬(wàn)元的,其超過(guò)部分按1%收費(fèi);超過(guò)五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元的,其超過(guò)部分按0.6%收費(fèi);超過(guò)五十萬(wàn)元至一百萬(wàn)元的...

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