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1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以...
內(nèi)容不少,仔細看看: 一、概念 洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。 (一)主體 本罪的犯罪主體...
跑分不但是一種違法行為,而且嚴重影響用戶賬號的安全使用,侵害用戶的合法權(quán)益,給用戶帶來押金被騙、信息泄露、為違法活動洗錢等重大風(fēng)險?! ⑴c跑分涉及洗錢罪,其后果為沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單...
洗錢行為包括以下五種具體形態(tài): 第一,提供資金帳戶。其既包括將自己在金融機構(gòu)開設(shè)的帳戶提供給上游犯罪分子用以洗錢,也包括為有關(guān)犯罪分子開立新帳戶。這兩種行為都是能夠掩飾資金的所有權(quán)關(guān)系和控制關(guān)系; 第二,協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)。指幫...
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明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情...
開設(shè)賭場罪是指客觀上是否具有聚眾賭博、開設(shè)賭場、以賭博為業(yè)的行為?! ∫坏┵€場開始正式營業(yè),并有人實際使用,就成立本罪既遂,與開設(shè)者是否實際獲得利潤無關(guān)緊要?! ¢_設(shè)賭場的人自己參與賭博,并與賭博為業(yè)的,可以考慮以本罪和賭博罪并罰?! ≈饕?..
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重?! ?洗錢數(shù)額越大,所涉及到的處罰也就越嚴重了,情節(jié)嚴重的可以處5年以上10年以下的有期徒刑。 洗錢罪量刑標準如下: 1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑...
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