2023-06-06 14:16發(fā)布
隨著2021年3月1日《刑法修正案（十一）》對洗錢罪的修訂實施，以及最高人民檢察院關于洗錢罪典型案例的公布，洗錢罪從一個冷門犯罪走進大眾的視野，并不僅僅是影視劇中的情節(jié)。 很多人存在這樣的認知誤區(qū)，總覺得...
標題：鼎創(chuàng)財務逾期短信是哪個平臺的？鼎創(chuàng)財務逾期短信曝光：這些平臺都被卷入其中！ 導語：近期，有部分朋友發(fā)現(xiàn)自己的手機上收到了鼎創(chuàng)財務逾期短信，對此表示困惑。鼎創(chuàng)財務作為一家知名的金融服務公司，其逾期短信事件引發(fā)了廣泛關注。那么，鼎創(chuàng)財務...
第一章 總則 第一條 為了督促金融機構有效履行反洗錢和反恐怖融資義務，規(guī)范反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律法規(guī)，制定本辦法。 ...
信用卡未逾期突然凍結是什么原因 隨著金融科技的飛速發(fā)展，信用卡已經(jīng)成為了人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡慕鹑诠ぞ?。然而，有時候我們可能會遇到信用卡突然凍結的情況。那么，信用卡未逾期突然凍結是什么原因呢？本文將為您詳細解答。 一、信用卡未逾期突然...
如何發(fā)現(xiàn)孩子收到了欺凌 1.身體的傷痕 如果孩子身體無故出現(xiàn)瘀傷、抓傷等各種傷痕，夏天經(jīng)常穿著長袖衣服，就很可能受到了傷害。 2.生活規(guī)律和習慣的改變 食欲下降、注意力恍惚、睡眠質(zhì)量變差、學習成績波動、做惡夢，如廁習慣改變（廁所是校園欺凌的...
如何發(fā)現(xiàn)孩子收到了欺凌 1. 身體的傷痕 如果孩子身體無故出現(xiàn)瘀傷、抓傷等各種傷痕，夏天經(jīng)常穿著長袖衣服，就很可能受到了傷害。 2. 生活規(guī)律和習慣的改變 食欲下降、注意力恍惚、睡眠質(zhì)量變差、學習成績波動、做惡夢，如廁習慣改變（廁所...
今年兩會已在進行中，與往年一樣，今年也有部分提案議案也與刑事法相關?！ ? 恢復集資詐騙罪的死刑適用 P2P網(wǎng)貸平臺頻頻爆雷，涉案金額動輒上百億，嚴重侵害廣大人民群眾合法權益，擾亂市場經(jīng)濟秩序。但懲罰力度卻不夠，對犯罪者缺少威懾力，...
根據(jù)相關法律規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以...
信用卡詐騙罪:信用卡詐騙罪，是指使用偽造、作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡惡意透支，詐騙公私財物，數(shù)額較大的行為。 洗錢罪：洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩...
明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役...
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