2023-06-06 17:14發(fā)布
個(gè)人征信就是要看自己有沒(méi)有在銀行欠著錢(qián)不還或是延長(zhǎng)時(shí)間才還的，或是有其它不良信用。 流水就是在銀行存了多少錢(qián)，取了多少錢(qián)的詳細(xì)記錄。 銀行活期賬戶（包括活期存折和銀行卡）的存取款交易記錄。根據(jù)賬戶性質(zhì)不同分為個(gè)人流水和對(duì)公流水。銀行流水是證...
當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元2113以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取。國(guó)家為了防止客戶利用賬戶進(jìn)行洗錢(qián)5261活動(dòng)，規(guī)定了對(duì)頻繁的、大額現(xiàn)金存款進(jìn)行監(jiān)控。 銀行流水賬單俗稱銀行卡存取款交易對(duì)賬單，4102也稱銀行賬戶交易對(duì)...
銀行卡是個(gè)人最重要的財(cái)產(chǎn)之一，一般是不會(huì)給別人的。但有人為貪圖小利，去銀行開(kāi)戶，再轉(zhuǎn)給別人使用，而別人拿去詐騙洗錢(qián)等，則提供銀行卡者涉嫌“幫信罪”了（轉(zhuǎn)讓實(shí)名手機(jī)，亦同）。 近日媒...
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件愈演愈烈，犯罪分子作案手法不斷翻新，讓人防不勝防。許多不法分子，明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，但在低成本、高收入的誘惑之下，依舊選擇為其提供服務(wù)?！ 〗眨瑵摻ㄔ壕鸵婪▽徑Y(jié)一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件。案情回...
pos機(jī)刷卡消費(fèi)都是算銀行流水的。銀行流水賬單俗稱銀行卡存取款交易對(duì)賬單，也稱銀行賬戶交易對(duì)賬單。指的是客戶在一段時(shí)間內(nèi)與銀行發(fā)生的存取款業(yè)務(wù)交易清單。
一般最長(zhǎng)不得超過(guò)24小時(shí)，特殊情況下，經(jīng)過(guò)上級(jí)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，最長(zhǎng)不超過(guò)48小時(shí) 《中華人民共和國(guó)警察法》第九條規(guī)定 為維護(hù)社會(huì)治安秩序，公安機(jī)關(guān)的人民警察對(duì)有違法犯罪嫌疑的人員，經(jīng)出示相應(yīng)證件，可以當(dāng)場(chǎng)盤(pán)問(wèn)、檢查；經(jīng)盤(pán)問(wèn)、檢查，有下列情形之...
嗯，支付寶的花唄的話，這個(gè)和你的銀行流水賬單是不相關(guān)的，所以說(shuō)你不用擔(dān)心他會(huì)有，但是支付寶的花唄逾期的話它會(huì)對(duì)你的支付寶信用會(huì)有一定的影響。一天多少流水會(huì)被銀行查？個(gè)人賬戶當(dāng)日單筆或累計(jì)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元或以上，那么這些銀行流水將會(huì)進(jìn)入被銀行系統(tǒng)監(jiān)...
幫助別人洗錢(qián)不知道洗了多少只要有以下情形就會(huì)按照《刑法》第一百九十一條的規(guī)定判刑。 《刑法》第一百九十一條：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，...
請(qǐng)參考：蘇義飛律師代理民事訴訟、行政訴訟和國(guó)家賠償案件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 1.不涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系或爭(zhēng)議標(biāo)的在10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以下的，每件收費(fèi)基本代理費(fèi)1000-8000元； 2.涉及10萬(wàn)元以上財(cái)產(chǎn)關(guān)系的，除收取基本代理費(fèi)外，另按爭(zhēng)議標(biāo)的大小、分...
最多設(shè)置5個(gè)標(biāo)簽!
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付費(fèi)偷看金額在0.1-10元之間
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幫信的流水指的是什么(幫信的流水指的是什么)
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?大學(xué)生提供銀行卡：涉嫌幫信罪的法律分析
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