2023-06-06 09:07發(fā)布
反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行） 第七條 中國人民銀行對下列金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場檢查： ?。ㄒ唬┙鹑跈C(jī)構(gòu)總部； ?。ǘ┲袊嗣胥y行認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其直接檢查的金融機(jī)構(gòu)。 第八條 中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)對下列金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢...
根據(jù)《民事訴訟法》 第二百二十六條 人民法院自收到申請執(zhí)行書之日起超過六個(gè)月未執(zhí)行的，申請執(zhí)行人可以向上一級人民法院申請執(zhí)行。上一級人民法院經(jīng)審查，可以責(zé)令原人民法院在一定期限內(nèi)執(zhí)行，也可以決定由本院執(zhí)行或者指令其他人民法院執(zhí)行。 第二百二...
私募基金公司備案流程 1、基金管理人登記 私募基金管理人應(yīng)當(dāng)向基金業(yè)協(xié)會(huì)履行基金管理人登記手續(xù)并申請成為基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。 2、基金備案 私募基金管理人應(yīng)當(dāng)在私募基金募集完畢后20個(gè)工作日內(nèi)，通過私募基金登記備案系統(tǒng)進(jìn)行備案，并根據(jù)私募基金...
老賴欠錢不還，其微信錢包的流動(dòng)資金也可以被劃扣的。 根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百四十二條??被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，人民法院有權(quán)向有關(guān)單位查詢被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)情況。人民法院有權(quán)根據(jù)不同...
民事訴訟第一審程序： 1、 起訴，即向有管轄權(quán)的法院立案庭遞交訴狀。 2、 立案審查 符合立案條件，通知當(dāng)事人7日內(nèi)交訴訟費(fèi)，交費(fèi)后予以立案；不符合立案條件，裁定不予受理。 如果對裁定駁回起訴不服，10日內(nèi)向上級人民法院提出...
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