2023-06-06 20:26發(fā)布
目前銀行對大額支付和可疑交易都會進(jìn)行監(jiān)控，并履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。什么是大額支付？根據(jù)2017年7月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》大額交易為：（一）當(dāng)日單...
根據(jù)這個數(shù)額，取保的難度比較大。 如果販賣假煙數(shù)額在5萬元以上，就構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，是會被收監(jiān)的。在刑事訴訟過程中，只有律師能夠會見和幫助在押嫌疑人（被告），當(dāng)事人家屬應(yīng)聘請專業(yè)刑事辯護(hù)律師，會見當(dāng)事人了解案情、調(diào)閱案卷了解辦案機(jī)關(guān)...
各地律師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一，可以在政府指導(dǎo)價標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)協(xié)商。 1,一般采用一次性收費(fèi)。比如：接你這宗刑事案件，雙方商議好一審收3000元，律師中途不得再借故收費(fèi)，也不能因判決結(jié)果超好而找你加額外的獎勵，除非你自愿給。 2,也有風(fēng)險代理情形，就是根...
1、依據(jù)《刑法》第一百九十二條，非法吸收公眾存款罪是指違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為?！ ≡撟锸悄壳拔覈l(fā)案最多的一種非法集資類犯罪?！ 》欠Y，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元...
1.通常人們說的對子女有影響的案底，是指刑事違法記錄，一般行政違法記錄對子女影響不大。 2.如果父親也有刑事案底：孩子考大學(xué)時，如果報考軍事院校，警察院校等提前批次錄取的院校，無法通過政審；孩子找工作時，如果想報考公務(wù)員，或者國家機(jī)關(guān)事業(yè)單...
一、法庭審理的時限，刑事訴訟法有相應(yīng)的規(guī)定，這跟請不請律師沒有關(guān)系?！ ? 二、刑事訴訟法第202條規(guī)定 人民法院審理公訴案件，應(yīng)當(dāng)在受理后二個月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個月?！ τ诳赡芘刑幩佬痰陌讣蛘吒綆袷略V訟的案件，以及有本...
一、法庭審理的時限，刑事訴訟法有相應(yīng)的規(guī)定，這跟請不請律師沒有關(guān)系。 二、刑事訴訟法第202條規(guī)定 人民法院審理公訴案件，應(yīng)當(dāng)在受理后二個月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百...
概念 洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生...
最多設(shè)置5個標(biāo)簽!
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付費(fèi)偷看金額在0.1-10元之間
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