2023-06-06 02:23發(fā)布
洗錢罪（刑法第191條），是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉帳結算方式協(xié)助資金轉移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其...
據(jù)各大新聞的報道，現(xiàn)在中國各大省市的不少企業(yè)通過地下錢莊兌換外幣，來方便企業(yè)資金的往來.現(xiàn)在地下錢莊已經沖擊了正常的金融業(yè)，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢的，那我們下面來了解下。N...
對于非法言詞證據(jù)的定義，我國刑事訴訟理論與立法的分類方法有很大的不同。在理論上，非法言詞證據(jù)的概念有廣義和狹義之分，從廣義上講，非法言詞證據(jù)包括三種： (1)主體不合法的言詞證據(jù)，即不具備法律規(guī)定的取證主體資格的人收集提取的言詞證據(jù)，例如，...
1、洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。 2、反洗錢(Anti-Money-Laundering )，是...
1.按照我國反洗錢法律法規(guī)的規(guī)定,金融機構應當采取哪些 金融機構應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。金融機構應當按照規(guī)...
可以向法院申請撤銷、終止司法鑒定。 根據(jù)《司法鑒定程序通則》 第二十七條 司法鑒定機構在進行鑒定過程中，遇有下列情形之一的，可以終止鑒定： （一）發(fā)現(xiàn)委托鑒定事項的用途不合法或者違背社會公德的； （二）委托人提供的鑒定材...
1.誰知道關于大學生法律意識調查分析怎么寫 大學生是十分寶貴的人才資源，是我們民族的希望，祖國的未來，事關黨和國家的長治久安，事關我國建設法治社會的成敗得失。愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻是每個公民應遵守的基本道德規(guī)范，法...
概念 洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生...
掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質的行為。 洗錢犯罪行為： 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收...
輔警怎么調解糾紛 輔警怎么調解糾紛？糾紛解決的原則是讓對方滿意；糾紛解決中給對方以最大便利，給對方帶來最小損失。那么此次發(fā)生的事情，那個人被調解了？應該是什么原因引起的，為什么哪個人被解決了？無法判斷！此處給建議：你可以繼續(xù)工作，...
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