2023-06-06 17:12發(fā)布
首先，詐騙罪必須有詐騙的故意，本案中當(dāng)事人對詐騙事實(shí)為未知狀態(tài)，并無詐騙故意。 第二，洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、...
如果沒有參與詐騙，也不知到對方詐騙，只是幫人取錢40到50萬，不涉嫌犯罪。
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過...
處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；不知情說明沒有主觀故意，是不構(gòu)成洗錢罪的，如果確實(shí)有幫助銷贓的事實(shí)，最好有自首、立功、受害者原諒、積極消除社會危害等情節(jié)，可以幫助減輕處罰。 《中華人民共和國刑法》 第...
首先,C要盡快自首。這個錢不可能查不到的,絕對不能僥幸,要不麻煩更大。不知情者自首,是立功表現(xiàn),而且能將A的情況做佐證。從你的描述看來,警察是相信A的不知情的,警方現(xiàn)在缺乏的是口供,A只需要將所知的所有事都全盤托出,不要有任何隱瞞,將自己的...
你描述的這種情況，介紹別人開公司洗黑錢，這肯定是有罪的，不管你知情不知情，都要負(fù)法律責(zé)任。
違反了中國人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動，你要承擔(dān)連帶責(zé)任。按《刑法》、《銀行法》、《反洗錢法》中的規(guī)定，即便是在持卡人毫不知情的情況下，也可能需承擔(dān)連帶責(zé)任。
去當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)。按理說你所有的信用卡都是準(zhǔn)信用卡，信用額度都是0，應(yīng)該不會有欠款。你最好去中國人民銀行打印個人信用報(bào)告，看清楚。在本人不知道的情況下別人用本人的信息辦了信用卡，逾期了一年多還完了本人也去派出所備案了，怎么能消除這需要...
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