2023-06-06 14:47發(fā)布
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。 刑法規(guī)定放高利貸最高刑罰是多少最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)...
《通知》明確，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得設(shè)立從事或者主要從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或以發(fā)放貸款為日常業(yè)務(wù)活動(dòng)。中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)中華人民共和國(guó)公安部國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局中國(guó)人民銀行關(guān)于規(guī)范民間借貸行為維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序有關(guān)事...
導(dǎo)讀：中央發(fā)起掃黑除惡斗爭(zhēng)，此次在各地列舉的十類黑惡勢(shì)力中，非法高利貸赫然在目，那么這些非法高利貸到底到了什么罪？來源 / 刑事正義黑社會(huì)性質(zhì)組織罪組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，是指組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)...
概念 高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸...
小編為大家整理了關(guān)于2020年高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容知識(shí)，希望可以為您提供幫助。在如今，各類網(wǎng)貸產(chǎn)品可以說是窮出不盡，其申請(qǐng)門檻也非常的低。很多人在需用錢的時(shí)候，會(huì)到這些平臺(tái)借錢，但有些人會(huì)碰上違法的高利貸平臺(tái)，導(dǎo)致利滾利、越陷越深，造...
來源：《檢察日?qǐng)?bào)》，2021年8月10日第7版。作者：杜子潤(rùn)，北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院。轉(zhuǎn)自：刑事法庫(kù)【基本案情】某單位副書記宋某與當(dāng)?shù)啬辰ㄖ纠习妩S某關(guān)系密切，長(zhǎng)期對(duì)外宣稱二人是親戚關(guān)系，宋某在任職期間利用其職務(wù)的特殊地位與影響多...
最高法院：以借貸為常業(yè)的民間借貸合同無效！【裁判要旨】出借人通過向社會(huì)不特定對(duì)象提供資金以賺取高額利息，出借行為具有反復(fù)性、經(jīng)常性，借款目的具有營(yíng)業(yè)性，未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自從事經(jīng)常性的貸款業(yè)務(wù)，屬于從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，所簽訂之民間借貸合同因違反...
網(wǎng)貸逾期多長(zhǎng)時(shí)間起訴請(qǐng)問逾期多久會(huì)被起訴v逾期超過三個(gè)月或銀行催款兩次以上還不還款的，銀行會(huì)凍結(jié)你卡片并將你列為禁入類客戶（黑名單），同時(shí)還會(huì)起訴你信用卡詐騙及惡意透支，法院強(qiáng)制執(zhí)行。起訴后拒不還款且欠款金額超過1萬(wàn)的，法院會(huì)依據(jù)刑法第19...
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條規(guī)定：【高利轉(zhuǎn)貸罪；騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪】 以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，...
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