2023-06-06 20:52發(fā)布
1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī) 有關(guān)反洗錢的的法律法規(guī)：《中華人民共和國刑法修正案（六）》（2006年）《中華人民共和國反洗錢法》（2006年）《中華人民共和國中國人民銀行法》（2003修正）《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006年）《金融機(jī)構(gòu)大...
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律師執(zhí)業(yè)證撤銷后再申請 律師執(zhí)業(yè)證撤銷后再申請新的不予受理要去原執(zhí)業(yè)地公安局或派出所，申請一個(gè)再次派出所備案，補(bǔ)辦或者更換即可。對方?jīng)]有正式辦理完畢，撤銷不予受理。民警沒有去登記，可以先登記自己，然后再去派出所撤銷登記，然后再去法...
不會(huì)移交公安局，會(huì)被告上法庭。 網(wǎng)貸平臺(tái)主要運(yùn)營模式主要有兩類，即：傳統(tǒng)P2P模式和債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式。 1. 在傳統(tǒng)P2P模式中，網(wǎng)貸平臺(tái)僅為借貸雙方提供信息流通交互、信息價(jià)值認(rèn)定和其他促成交易完成的服務(wù)，不實(shí)質(zhì)參與到借貸利益鏈條之中，借貸雙方...
銀行卡是個(gè)人最重要的財(cái)產(chǎn)之一，一般是不會(huì)給別人的。但有人為貪圖小利，去銀行開戶，再轉(zhuǎn)給別人使用，而別人拿去詐騙洗錢等，則提供銀行卡者涉嫌“幫信罪”了（轉(zhuǎn)讓實(shí)名手機(jī)，亦同）。 近日媒...
不會(huì)移交公安局，會(huì)被告上法庭?！ ?網(wǎng)貸平臺(tái)主要運(yùn)營模式主要有兩類，即：傳統(tǒng)P2P模式和債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式?！ ?1. 在傳統(tǒng)P2P模式中，網(wǎng)貸平臺(tái)僅為借貸雙方提供信息流通交互、信息價(jià)值認(rèn)定和其他促成交易完成的服務(wù)，不實(shí)質(zhì)參與到借貸利益鏈條之...
今年兩會(huì)已在進(jìn)行中，與往年一樣，今年也有部分提案議案也與刑事法相關(guān)?！ ? 恢復(fù)集資詐騙罪的死刑適用 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)頻頻爆雷，涉案金額動(dòng)輒上百億，嚴(yán)重侵害廣大人民群眾合法權(quán)益，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序。但懲罰力度卻不夠，對犯罪者缺少威懾力，...
1、洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。 2、反洗錢(Anti-Money-Laundering )，是...
到公安局去問經(jīng)偵，有沒有立案，基本只要你想還錢，除非金額巨大，有信用卡詐騙嫌疑，公安一般不會(huì)抓人的，不過逾期了建議盡快想辦法還上，逾期費(fèi)用根本算不清的。如果逾期不久，建議盡快聯(lián)系銀行商議分期，最少也要還最低，逾期上征信再這個(gè)大數(shù)據(jù)時(shí)代影響太...
中國人民銀行針對我國的非金融機(jī)構(gòu)的第三方支付服務(wù)有明文規(guī)范。 隨著網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的不斷發(fā)展與成熟，電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展階段，第三方支付業(yè)務(wù)更是快速發(fā)展。保持其獨(dú)有的高速發(fā)展態(tài)勢。 目前第三方支付業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)平臺(tái)提供...
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為賭博洗錢是什么罪(參與賭博洗錢是怎么定罪的)
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?大學(xué)生提供銀行卡：涉嫌幫信罪的法律分析
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洗錢什么意思(跑分洗錢什么意思)
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信用卡逾期說備案
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