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        買卡給別人洗錢構成什么罪(把卡借給別人洗錢什么罪)

        2023-06-06 10:24發(fā)布

        買卡給別人洗錢構成什么罪

        洗錢罪是通過一些手段將毒品、黑社會、走私、金融詐騙等犯罪所得收入合法化的行為。
          根據(jù)《刑法》的規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
          單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑。
          法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一) 提供資金賬戶的;(二) 協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三) 通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;(四) 協(xié)助將資金匯往境外的;(五) 以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
          單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
          

        買卡給別人洗錢構成什么罪(提供卡給人洗錢判什么罪)

        有責任,持卡人轉借其銀行卡的,發(fā)卡銀行應當責令其改正,并對其處以1000元人民幣以內的罰款。 1、根據(jù)《銀行卡業(yè)務管理辦法》第五十九條:持卡人出租或轉借其信用卡及其賬戶的,發(fā)卡銀行應當責令其改正,并對其處以1000元人民幣以內的罰款(由發(fā)卡銀行在申請表、領用合約等契約性文件中事先約定)。 2、持卡人的義務: (一)申請人應當向發(fā)卡銀行提供真實的申請資料并按照發(fā)卡銀行規(guī)定向其提供符合條件的擔保。 (二)持卡人應當遵守發(fā)卡銀行的章程及《領用合約》的有關條款。 (三)持卡人或保證人通訊地址、職業(yè)等發(fā)生......

        買別人的卡給人洗錢什么罪(把卡借給別人洗錢什么罪)

        法律責任就是你的連帶,屬于幫兇,洗黑錢有什么罪你也是同樣的 追答:...

        通過信用卡幫別人洗錢構成什么罪(提供卡給人洗錢判什么罪)

        1、本人沒有得利的情況下,一般不會的,家屬一口咬定是被別人利用了,因為本人沒有得利。 2、如果有得利,別人洗錢,分給你錢了,變同伙了。...

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