信用卡詐騙罪:信用卡詐騙罪，是指使用偽造、作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡惡意透支，詐騙公私財物，數(shù)額較大的行為。 洗錢罪：洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

洗錢罪上游怎么判(屬于反洗錢罪上游)

有七種： 1、毒品犯罪 2、黑社會性質(zhì)的組織犯 3、貪污賄賂犯罪 4、恐怖活動犯罪 5、走私犯罪 6、破壞金融管理秩序犯罪 7、金融詐騙犯罪 洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。 擴展資料 根據(jù)《刑法》第一百九十一條的規(guī)定，只要是明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性......

反洗錢論文(反洗錢論文代筆)

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，這契機在為金融行業(yè)的騰飛插上了翱翔的翅膀，同時也給各 家金融機構(gòu)帶來了嚴(yán)峻的考驗， 洗錢犯罪活動逐步出現(xiàn)了智能化、 隱蔽化的趨勢， 嚴(yán)重地危 害了國家利益、 國家安全和金融機構(gòu)健康有序的運行。 試想， 生活中縈繞在您身邊的都是毒 販， 黑社會組織， 走私犯、 金融詐騙罪犯甚至琳瑯滿目的洗錢機構(gòu)， 我們的生活還會安定嗎？ 社會的安定還會有保障嗎？因此， 打擊洗錢犯罪活動， 人人有責(zé)， 我們必須高舉反洗錢的旗 幟。 反洗錢是法律賦予銀行業(yè)金融機構(gòu)的義務(wù)，切實履行反洗錢義務(wù)......

洗錢犯罪離我們生活都很近

隨著2021年3月1日《刑法修正案（十一）》對洗錢罪的修訂實施，以及最高人民檢察院關(guān)于洗錢罪典型案例的公布，洗錢罪從一個冷門犯罪走進大眾的視野，并不僅僅是影視劇中的情節(jié)。 很多人存在這樣的認(rèn)知誤區(qū)，總覺得洗錢離自己很遙遠(yuǎn)，干大買賣的人才有可能遇到。但其實洗錢可能就發(fā)生在我們身邊，有不少案例，正是由于當(dāng)事人看似正常的行為被不法分子利用而卷入案件，一不留神就成了洗錢活動的受害者甚至是背鍋俠。 什么是洗錢罪？ 洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及......