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        幫別人介紹辦卡洗錢怎么判刑(別人洗錢幫忙辦卡是犯罪嗎)

        2023-06-06 05:07發(fā)布

        幫別人介紹辦卡洗錢怎么判刑

        洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。 為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。 擴(kuò)展資料: 案例: 2014年10月,市民陶先生的手機(jī)突然來了銀行提示信息,信息提醒他名下銀行卡中的860萬元存款被轉(zhuǎn)移到別人賬戶。 陶先生十分驚慌,但他當(dāng)時人在國外,不能立即到銀行查清情況。焦急的陶先生趕緊報了警。 經(jīng)過警方多方調(diào)查,確定了這是一起典型的惡意復(fù)制并盜刷銀行卡的金融詐騙犯罪。陶先生的銀行卡被惡意復(fù)制并盜刷了860萬元,隨后錢被轉(zhuǎn)移到其他賬戶。 在明知這860萬元是盜刷他人銀行卡的贓款后,黃某某仍幫忙將這筆錢中的839萬元匯入地下錢莊的賬戶進(jìn)行洗錢,并將96.5萬元贓款兌換成港幣。 最終,黃某某在這場洗錢案中分得244.3萬元。2015年5月,黃某某在深圳被警方抓獲。 法院審理后認(rèn)為,被告人黃某某明知是金融詐騙犯罪所得,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),提供資金賬戶、協(xié)助兌換現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移資金等,其行為破壞了金融管理秩序,構(gòu)成洗錢罪。 法院依法判決黃某某犯洗錢罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣80萬元,對其非法所得244.3萬元予以追繳。 “在本案中,被告犯洗錢罪,最大的特點(diǎn)就是在主觀方面表現(xiàn)為故意,明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生?!痹摪钢鲗彿ü俳榻B。 參考資料來源:瑯琊新聞網(wǎng)-明知是贓款幫忙洗黑錢 被告人獲刑3年被判刑處罰

        給別人辦卡洗錢什么罪得判幾年(辦卡給別人洗錢,要被判刑嗎?)

        洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。 為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金帳戶的; ......

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