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                                2023-06-06 02:57發(fā)布
                                     
                            
        
                            
                            
                        
        
                    
        
                    



                  
                   
        
                
        
                
                 
        
      
                 
        
  
   
        
                
        
                   
             
                         
                    
                
                
        
            
        
   
   
        
                
        
                
            
        
            
        
        
            
        
                   
        
                
        
    

        
    
        

        
        
            
        
            	
        
                                       
            
        洗錢流水怎么計算
        銀行流水不是算的，是你銀行卡的交易記錄，就像你的手機給誰打電話了，誰給你打電話了，移動公司都有記錄，銀行流水也是一樣的，你啥時存款了，啥時支款了。
                      
                         
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        根據(jù)情節(jié)是否嚴(yán)重的情況來判，一般情況不嚴(yán)重的。處于五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額的5%以上。20%以下的處罰金。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。并處洗錢數(shù)額的5%以上20%以下罰金。...
             
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          您好，根據(jù)我國刑法的規(guī)定，：一、沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金二、情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以...
          
       
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          洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定： 一、...
          
       
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          1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以...
          
       
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          根據(jù)刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定，洗錢罪30萬的刑事處罰：
1、沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗...
          
       
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          不行！個人財產(chǎn)受法律保護(hù)銀行能否在不通過個人的情況下，查詢你的銀行流水？急可以?！督鹑跈C構(gòu)客戶身份識別及交易記錄保存管理辦法》對其有相應(yīng)的規(guī)定：第二十九條;金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄：（一）客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)...
          
       
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《刑法》第一百九十一條：明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，...
          
       
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          看看刑法規(guī)定
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第一百九十一條 
【洗錢罪】明知是 毒 品 犯罪、黑 社會性質(zhì)的組織犯罪、恐 怖 活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收...
          
       
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