一、虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓是刑事責(zé)任嗎
虛假的債權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的,是屬于合同詐騙的行為,如果詐騙的金額達(dá)到較大的,就會(huì)構(gòu)成刑事犯罪。
《中華人民共和國刑法》
第二百二十四條?【合同詐騙罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
二、公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人需要什么條件
1、必須有有效存在的債權(quán)。
債權(quán)轉(zhuǎn)讓須有有效的合同存在。債權(quán)的有效存在是債權(quán)轉(zhuǎn)讓的根本前提。以無效的債權(quán)轉(zhuǎn)讓他人,或者以已經(jīng)消滅的債權(quán)轉(zhuǎn)讓他人,就是轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的不能。這種規(guī)定的意義在于防止國家、集體的利益受損。
2、債權(quán)的轉(zhuǎn)讓人與受讓人必須就債權(quán)讓與達(dá)成合意。
債權(quán)人與受讓人須達(dá)成債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。債權(quán)轉(zhuǎn)讓是一種處分行為,必須符合民事行為的生效條件。如果債權(quán)轉(zhuǎn)移的主體不適合,當(dāng)事人的意思表示不真實(shí),簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同無效,因此,債權(quán)的轉(zhuǎn)讓以有效的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議為條件。
3、轉(zhuǎn)讓的債權(quán)必須具有可讓與性。
轉(zhuǎn)讓的債權(quán)須有可讓與性,按照《合同法》的規(guī)定,有四種合同權(quán)利不得轉(zhuǎn)讓:
(1)依債權(quán)性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓的,包括基于個(gè)人信任關(guān)系而發(fā)生的債權(quán)、以特定身份關(guān)系為繼承的債權(quán);
(2)屬于從權(quán)利的債權(quán),從權(quán)利依主權(quán)利的移轉(zhuǎn)而移轉(zhuǎn),若將從權(quán)利和主權(quán)利分類而單獨(dú)轉(zhuǎn)讓,則為性質(zhì)上所不允許;
(3)依合同當(dāng)事人約定不得轉(zhuǎn)讓的債權(quán);第四類是依法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓的債權(quán)。由于債權(quán)自身的特殊性,法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓。
(4)必須有轉(zhuǎn)讓通知,未經(jīng)通知,該轉(zhuǎn)讓對(duì)債務(wù)人不發(fā)生效力。
一、剝離前已受清償 剝離前債務(wù)人確已向銀行全部或部分履行,在某種情況下,如法院已執(zhí)行,但由于銀行自身的失誤未能核銷,以致將本已受清償?shù)膫鶛?quán)轉(zhuǎn)讓。受讓人發(fā)現(xiàn)后形成糾紛。 二、剝離前變現(xiàn)抵押物或扣押物 債權(quán)設(shè)定有抵押權(quán),或債務(wù)人同意以物抵債,...
虛假債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛的處理方式 (一)因銀行不良債權(quán)剝離糾紛,從資產(chǎn)公司購買債權(quán)的受讓人不得直接起訴銀行; (二)根據(jù)國務(wù)院分配額度劃轉(zhuǎn)的不良資產(chǎn),受讓人不得以債權(quán)虛假為由提出返還或賠償?shù)囊? (三)受讓人要求按虛假債權(quán)的全部數(shù)額支付價(jià)款,...
老賴,就是指遲遲不還錢的人,這屬于民事糾紛,債權(quán)人可以向人民法院提起訴訟,要求老賴履行債務(wù),如果不履行的,可以強(qiáng)制執(zhí)行。那么,老賴的刑事責(zé)任有哪些呢今天,小編整理了以下內(nèi)容為您答疑解惑,希望對(duì)您有所幫助。 什么是老賴欠了別人錢而遲遲不還的就...
一、借貸虛假訴訟的情形有哪些 (一)出借人明顯不具備出借能力; (二)出借人起訴所依據(jù)的事實(shí)和理由明顯不符合常理; (三)出借人不能提交債權(quán)憑證或者提交的債權(quán)憑證存在偽造的可能; (四)當(dāng)事人雙方在一定期間內(nèi)多次參加民間借貸訴訟; (五)當(dāng)...
【裁判要旨】債務(wù)人以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),對(duì)債權(quán)人造成損害,并且受讓人知道該情形的,債權(quán)人也可以請(qǐng)求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。在法院執(zhí)行期間,債務(wù)人在親屬間進(jìn)行財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或買賣,應(yīng)當(dāng)對(duì)其等價(jià)交易承擔(dān)舉證責(zé)任,如不能提供合理等價(jià)交易證據(jù)且主...
編者說:現(xiàn)實(shí)生活中,股權(quán)代持已十分常見,在公司法層面也受法律保護(hù)?,F(xiàn)一名隱名股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)利用陰陽合同偷逃稅款,顯名股東會(huì)因此被處罰嗎?又是否構(gòu)成逃稅罪呢?此時(shí)股權(quán)代持協(xié)議可以讓顯名股東避免承擔(dān)行政責(zé)任和刑事責(zé)任嗎?來源 |小軍家事團(tuán)隊(duì)/ ...
要求補(bǔ)足資金,否則,就去法院要求他們履行。如果真的補(bǔ)不上,那就麻煩了。以后如果公司不能承擔(dān)債務(wù),虛假出資的情況可能導(dǎo)致個(gè)人股東承擔(dān)責(zé)任。不然考慮減資?或者帶著資料找律師具體研究一下,看看有沒有別的打算。股東未按期出資是否承擔(dān)虛假出資責(zé)任,是...
一、借貸虛假訴訟的情形有哪些 (一)出借人明顯不具備出借能力; (二)出借人起訴所依據(jù)的事實(shí)和理由明顯不符合常理; (三)出借人不能提交債權(quán)憑證或者提交的債權(quán)憑證存在偽造的可能; (四)當(dāng)事人雙方在一定期間內(nèi)多次參加民間借貸訴訟; (五)當(dāng)...
裁判要旨:本案中,協(xié)議各方約定將標(biāo)的公司的其他債權(quán)債務(wù)均由原股東享有權(quán)利并負(fù)責(zé)處理,且進(jìn)一步明確了公司的部分資產(chǎn)剝離給原股東,該約定并不屬于最高人民法院關(guān)于公司法司法解釋中具體列舉的股東抽逃出資的情形,而從協(xié)議的實(shí)際履行情況來看,也并未損害...
衡水銀行股份有限公司站前支行與長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司合同糾紛上訴案 維論:金融類訴訟,有兩個(gè)兜底筐,一個(gè)是先刑后民,一個(gè)是以合法形式掩蓋非法目的。先刑后民可以中止甚至終結(jié)民事案件的審理以合法形式掩蓋非法目的則能夠?qū)崿F(xiàn)合同無效,但兩個(gè)...