詐騙案公安局怎么查資金去向

詐騙案公安局怎么查資金去向？一句話只回答太少了，建議提供合同保證條款，轉(zhuǎn)賬證明，案發(fā)后收款方案，收款銀行卡，收款余額，收款方是否有通過銀行卡轉(zhuǎn)款？收款合同一式幾份，保證條款說明資金流向，收款款項(xiàng)流向，轉(zhuǎn)款通道和入賬方案以及拒付條款（支付寶轉(zhuǎn)賬余額提現(xiàn)可以接受不受拒付）這樣會(huì)比較清楚一些，入股順豐嗎，順豐屬于國有企業(yè)，是國有資產(chǎn)順豐屬于國企，就別指望入股了。如果你老公的公司經(jīng)營有問題，可以查看這家公司怎么樣，屬于哪個(gè)部門管理。而且你老公公司有房產(chǎn)證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。最好不要讓你老公冒充國有企業(yè)。 理論上來說，國企是國有資產(chǎn)，現(xiàn)在國有資產(chǎn)不是什么就要入股，房產(chǎn)證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、國家說了算。當(dāng)然國企了．順豐屬于國資委控股的企業(yè)．屬于國資委直接控股的企業(yè)．在順豐工作的都知道，順豐的收款有多嚴(yán)格，加上前期順豐收款簡直堪比龐氏騙局。目前國有企業(yè)是國有資產(chǎn)，也是國家信用擔(dān)保肯定是國有企業(yè)肯定國企。順豐的口碑有目共睹，這個(gè)案子肯定是國有企業(yè)在直接控制，現(xiàn)金收款入國有企業(yè)也合規(guī)。 入股順豐不屬于增資順豐．．．．．增資只會(huì)入股受讓方自己在工商局登記的名稱．．．．．順豐已于２０１５年從國資委剝離，順豐所有權(quán)力都在國資委，順豐所有的內(nèi)部貸款、股權(quán)激勵(lì)行為是順豐自己的內(nèi)部財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)在做．順豐也不是國有企業(yè)，順豐（以前）在國有資本沒有一百億也有五十億左右，主要由順豐之家在做。順豐外包運(yùn)輸外包物流，順豐業(yè)務(wù)范圍是物流，也不會(huì)轉(zhuǎn)入順豐之家。順豐之家主要的利潤是物流，這是國有企業(yè)要做的事情，順豐在做的事情沒有太多太多。順豐現(xiàn)在不是國有企業(yè)，不會(huì)入股順豐之家。順豐是國有資本，如果順豐之家在國有企業(yè)內(nèi)部，把順豐的業(yè)務(wù)置換成順豐之家的業(yè)務(wù)，物流轉(zhuǎn)給順豐之家去做，入股順豐之家，順豐之家才真正的成為國有企業(yè)。順豐的“菜鳥”在做物流的標(biāo)準(zhǔn)化路子走，順豐在做特殊渠道，是順豐自己用自己的物流做物流，不會(huì)轉(zhuǎn)讓順豐之家。 根據(jù)順豐這個(gè)規(guī)模，再轉(zhuǎn)讓順豐之家，跟以前國有企業(yè)是一樣的性質(zhì)。順豐之家轉(zhuǎn)出順豐之家其實(shí)是最不劃算的，這么大規(guī)模的央企才值千萬人民幣。順豐之家還會(huì)承接另外很多的小貨車、小貨車車隊(duì)、物流中轉(zhuǎn)站、票據(jù)交割中心之類的，順豐之家還是值得國有企業(yè)做的。但這么大規(guī)模的國有企業(yè)肯定是不會(huì)做順豐之家了。也就是順豐之家一個(gè)轉(zhuǎn)子而已。 。

經(jīng)偵追回錢怎么分給受害者網(wǎng)絡(luò)詐騙

經(jīng)偵追回錢怎么分給受害者網(wǎng)絡(luò)詐騙案件追回錢怎么分給受害者？我一直提醒大家一定先報(bào)案，能夠追回多少都要追回來，千萬不要一時(shí)貪念把錢全部打進(jìn)去，最后竹籃打水一場空，要是追回來的錢多于受害者損失的錢財(cái)更要傾囊相助。一定不要懷著僥幸心理，認(rèn)為追回來的錢多于受害者損失的錢，就不報(bào)案，殊不知這樣就是加速案件的發(fā)展，對受害者更加不利，其實(shí)越是這樣越容易引起公安機(jī)關(guān)的注意，不能追回的錢會(huì)越多。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件追回錢怎么分給受害者有人問，新聞報(bào)道很多受害者都是通過網(wǎng)上借貸平臺(tái)然后走個(gè)人認(rèn)證流程然后詐騙平臺(tái)把錢轉(zhuǎn)走的，為什么我們就不能避免。其實(shí)對于每一個(gè)案件來說，絕對不是這樣簡單的，一旦去貸款之后就一定要用正規(guī)的方式還款，不然如果追回去的錢少于受害者的損失那么對于詐騙平臺(tái)來說還不如收一部分手續(xù)費(fèi)來的更加合理。 因?yàn)檎夷闶帐掷m(xù)費(fèi)的一定是詐騙平臺(tái)，你說這樣的詐騙平臺(tái)一旦遭到相關(guān)部門查處，肯定是犯罪份子投入大量的精力去追求，如果因?yàn)樵p騙平臺(tái)受到牽連，等你出來平臺(tái)已經(jīng)不存在了，我們不能因?yàn)閮e幸心理去賭一把，完全不知道結(jié)果會(huì)是什么。甚至很多人認(rèn)為騙平臺(tái)會(huì)跑路，不會(huì)追回來，這是不可能的，只要平臺(tái)一直在騙你錢，你還款的時(shí)候自然就會(huì)還給平臺(tái)，一旦平臺(tái)跑路不會(huì)追你錢，騙平臺(tái)就是騙平臺(tái)，就這么簡單。所以千萬不要去相信一些人所說的不跑路不追回來的平臺(tái)，如果平臺(tái)沒有騙你錢那么很多人也是無法追回來的，因?yàn)樵p騙平臺(tái)騙你錢錢就為了錢，那么它就追不到錢，追不到錢那么它就跑路不追錢，所以不要存在僥幸心理，保持警惕，提高警惕防范。要是追回來的錢多于受害者損失的錢財(cái)，更要傾囊相助。

詐騙贓款去向怎么查

詐騙贓款去向怎么查？基于以下因素，每個(gè)人或多或少都遇到過類似問題：拿了我的錢還騙我發(fā)生這種情況是怎么回事？騙子報(bào)案有沒有用？哪些人需要警惕騙子？詐騙基金、刷信用卡的錢能要回來嗎？什么叫不可歸還的債務(wù)？什么情況下不能追回款項(xiàng)？我要報(bào)案能打電話直接打過去嗎？不給我打過去我就去報(bào)案。哎我要是報(bào)案了警察不管是不是會(huì)吃虧？等等等等一系列問題。這些問題是由什么導(dǎo)致的？怎么去解決？對于以上問題，針對本文從以下３個(gè)方面展開闡述：一、騙子的動(dòng)機(jī)及騙錢動(dòng)機(jī)二、在我國詐騙分子采取的一些行為三、總結(jié)出幾點(diǎn)幫助普通人追款的建議一、騙子的動(dòng)機(jī)及騙錢動(dòng)機(jī)在我國，騙子主要面對的人群也是群體性活動(dòng)和持有特殊身份證件的被騙者，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息越來越透明化，對于大部分群體來說這些騙子如今已經(jīng)不會(huì)對你構(gòu)成詐騙，一般都是以幾千幾萬的額度放款，或者以冒充公檢法系統(tǒng)人員的名義騙取個(gè)人信息，然后用于網(wǎng)絡(luò)“洗白”牟利。如果公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人有犯罪嫌疑的，一般可以先通過網(wǎng)絡(luò)，比如通過警方通訊公司、通訊公司、對講機(jī)電臺(tái)等進(jìn)行核查，如果確認(rèn)，那么會(huì)進(jìn)一步去核查騙子犯罪動(dòng)機(jī)，以及騙取的金額，如果金額較小，一般還不至于構(gòu)成犯罪，但是金額較大，那么會(huì)涉及到詐騙罪。 并且，不是所有詐騙行為都構(gòu)成詐騙罪，《刑法》規(guī)定“詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大”的，應(yīng)當(dāng)處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。什么是“數(shù)額較大”？國家工作人員利用職務(wù)上的便利為單位謀取利益，致使公私財(cái)物遭受損失的，是“數(shù)額較大”。什么是“情節(jié)嚴(yán)重”？一人作案，數(shù)額在五千元至五萬元以上，構(gòu)成詐騙罪。 一人作案，數(shù)額在五萬元至二十萬元以上，構(gòu)成詐騙罪。而“巨額”可以認(rèn)定為是詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，２０００元起。但是，現(xiàn)有的社會(huì)認(rèn)知，總是有一種“讓騙子去騙一次，有錢也算詐騙罪”的誤區(qū)。 總體來看，“詐騙刑”的追訴標(biāo)準(zhǔn)比普通刑法來說要嚴(yán)格很多，要考慮到基數(shù)大，成本也相對高，比如現(xiàn)在詐騙一次就構(gòu)成詐騙罪的案例真不多。那么，我們是不是就可以固定以往的經(jīng)驗(yàn)，大膽的找這種騙錢的路子去騙？大錯(cuò)特錯(cuò)！其實(shí)很多現(xiàn)有的法律規(guī)定也不完全是簡單的、空泛的去定義，所以導(dǎo)致很多問題也沒有明確的解決方法，比如說詐騙金額是否有邊界、多大屬于巨額詐騙、如何收費(fèi)比較好、投訴多久能拿回金額并要求原諒等等。舉個(gè)栗子，一人騙銀行房子貸款詐騙金額數(shù)百萬，但是對方為了引起重視特地給銀行打電話確認(rèn)，所以涉及到報(bào)案以及索要。 。